2020年07月02日,
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中国蒙牛乳业有限公司 (02319.HK)

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  • 蒙牛二零一九年全年业绩
    2020
  • 雅士利二零一九年全年业绩
    2020
  • Mengniu to ac ...
    2019
中国蒙牛乳业有限公司及其子公司于中国生产及销售优质乳制品。凭借其主要品牌蒙牛,蒙牛已成为中国领先的乳制品生产商之一。蒙牛提供多元化的产品,包括液体奶(如UHT奶、乳饮料及酸奶)、冰淇淋、奶粉及其他乳制品(如奶酪等)。截至2017年6月底,集团乳制品的年生产能力达900万吨。 2014年3月,蒙牛获纳入恒生指数成份股,成为首家中国乳制品企业蓝筹股。
+ 更多 公司简介

罗彦先生 -

罗彦先生,58岁,于二零一七年十一月加入本集团,现任本集团副总裁、发展业务负责人。罗先生先后毕业于中国纺织大学及复旦大学,分别获得纺织工程学士、工商管理硕士学位。罗先生于一九九九年加入通用磨坊食品中国公司,任全国销售总监;于二零零八年担任大中华区副总裁, 分管大中华区湾仔码头事业部和中国区销售。二零一三年,罗先生于通用磨坊明尼苏达总部担任哈根达斯全球事业部总监一职,并于二零一四年继续担任通用磨坊大中华区副总裁,负责中国区销售,并兼负责哈根达斯零售和餐饮事业部。

赵杰军先生 -

赵杰军先生,43岁,于二零零零年加入本集团, 现任本集团副总裁、奶源及供应链负责人。赵先生毕业于北京航空航天大学,获得研究生学历。赵先生历任本集团销售大区经理、销售总监、运营总经理、规划物流总经理等职务。赵先生在乳制品行业拥有逾18年经验,具有丰富的冰淇淋、液奶销售管理经验和供应链管理的全链条思维能力。对中国乳制品行业具有良好的远见性和敏锐的市场洞察力。赵先生亦为香港上市公司中国现代牧业的非执行董事。

张朝旭先生 -

张朝旭先生,46岁,于二零一七年七月加入本集团,现任本集团副总裁、集团人力资源负责人, 先后毕业于东南大学及天津大学,分别获得工科学士与管理学硕士研究生学 历。张先生自一九九六年至二零一二年期间先后加入多家世界五百强企业担任人力资源管理岗位,并于二零一三年加入华夏幸福股份有限公司,任城市发展集团人力资源中心总经理,二零一五年加入葛兰素史克(中国)投资有限公司,任消费者保健品业务中国区人力资源总监。

俞伟祖先 -

俞伟祖先生,53岁,于二零一七年六月加入本集团,现任本集团副总裁、集团研发创新部负责人,先后毕业于美国明尼苏达大学及美国西东大学,分别获得食品科学博士、工商管理硕士学位。俞先生于一九八六年在复旦大学毕业后加入中国科学院上海植物研究所;从一九九四年至二零零九年间先后在美国百事集团、杜邦、卡夫等公司担任科学家和研发总监;二零零九年加入宾堡,任研发副总裁;二零一二年入选国家千人计划特聘专家,并加入中粮集团,任营养健康研究院首席科学家;二零一四年加入宜瑞安集团,任研发副总裁。

杨志刚先生 -

杨志刚先生,47岁,二零一七年六月加入本集团,现任本集团副总裁、集团安全质量部负责人,先后毕业于华中农业大学及华中师范大学, 分别获得食品科技与工程学士、经济学硕士学位。杨先生于一九九五年加入湖北省出入境检验检疫局,任副科长、科长、办公室副主任;二零零二年加入国家认证认可监督管理委员会注册管理部,任调研员、处长、副巡视员;二零一三年加入中粮集团,任质量安全管理部总经理、副总监、审计与法律风控部副总监。

张邕先生 -

张邕先生,43岁,于二零一七年九月加入本集团,现任本集团副总裁、集团战略管理负责人, 张先生先后毕业于南京大学及美国杜克大学,分别获得生物学学士学位、工商管理硕士学位。张先生于一九九六年加入宝洁公司,任市场部助理品牌经理;二零零零年加入利洁时(中国)有限公司,任市场营销经理;二零零六年加入波士顿咨询公司,任项目经理;二零一零年加入星巴克企业管理有限公司,任大中华区战略执行总监;二零一零年加入博斯咨询公司,任大中华区总监; 二零一四年加入麦肯锡公司,任全球副董事合伙人;二零一五年加入三胞集团,任副总裁。

李鹏程先生 -

李鹏程先生,49岁,于二零一八年九月加入本集团,现任本集团副总裁、集团事务负责人/集团办公室主任。李先生先后毕业于北京大学信息管理系科技情报专业及天津大学,分别获得硕士学位及管理学博士学位。李先生曾就职于中央网络安全和信息化委员会办公室工作,任网络应急管理和网络舆情局巡视员、副局长兼中国互联网违法和不良信息举报中心主任(正局级)。

卢敏放先生 - 执行董事

卢敏放先生,51岁,于二零一六年九月获委任为本公司执行董事及总裁。卢先生现时为本公司于香港上市的子公司雅士利国际控股有限公司(「雅士利」)主席及非执行董事,及本公司于香港上市的联营公司中国现代牧业控股有限公司(「中国现代牧业」)主席及非执行董事。卢先生亦为国际乳品联合会董事。获委任为雅士利董事会主席之前,彼为雅士利总裁及执行董事。卢先生亦曾为以下雅士利子公司的董事:雅士利国际有限公司、雅士利国际集团有限公司、新欧香港国际有限公司及施恩国际集团有限公司。卢先生曾担任达能早期生命营养品公司大中华区副总裁一职, 曾服务达能集团及多美滋婴儿食品有限公司超过 10年。在其任职达能集团期间已展现非凡战略业 务和市场规划能力。卢先生利用其卓越的领导能力和管理技巧,以及对市场的深入了解,帮助达能集团在中国的婴幼儿营养品业务取得巨大成功。加入达能集团前,卢先生曾在强生(中国)有限公司任职达9年,并在美国通用电气(中国)服务近4年。卢先生在销售与市场领域拥有逾18年经验,亦担任总经理或高层管理人员职务超过7 年。卢先生具有丰富快速消费品和乳业公司管理经验,对中国市场有充分理解和丰富知识。卢先生于上海复旦大学获得学士学位。

孟凡杰先生 -

孟凡杰先生,55岁,于二零一九年六月获委任为本公司执行董事,并为本集团副总裁。孟先生历任沈阳香雪面粉股份有限公司总经理、小麦加工事业部总经理助理、副总经理、中国粮油项目管理部总经理、成都产业园总经理、华粮集团副总经理、中粮贸易副总经理、中粮集团党群工作部副部长(主持工作)等职务。孟先生毕业于清华大学并持有电子磁场与微波技术专业硕士学位。

陈朗先生 - 非执行董事

陈朗先生,54岁,于二零一九年四月获委任为本公司非执行董事兼董事会主席。陈先生于二零一九年四月加入中粮集团有限公司,现为中粮集团有限公司副总裁、中粮我买网投资有限公司董事长、香港上市公司中国食品有限公司的非执行董事兼董事会主席,以及中国食品有限公司非全资附属公司中粮可口可乐饮料有限公司及中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司的董事兼董事长。陈先生现亦为中国安徽大学的客座教授。过去,陈先生曾担任华润创业有限公司的董事兼董事会主席、华润(集团)有限公司副总经理、华润集团(啤酒)有限公司的董事、华润雪花啤酒(中国)投资有限公司的董事长、中国华润有限公司(前称中国华润总公司)的董事、华润万家有限公司的首席执行官、华润五丰有限公司及华润怡宝饮料(中国)投资有限公司的董事长,以及华润励致有限公司(现称华润燃气控股有限公司)的副主席兼行政总裁。陈先生亦曾任上海上市公司山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会副董事长及战略委员会委员直至二零一九年六月;以及香港上市公司华润啤酒(控股)有限公司执行董事兼董事会主席直至二零一九年七月。陈先生持有中国安徽大学经济学学士学位以及美国三藩市大学工商管理硕士学位。

牛根生先生 - 非执行董事

牛根生先生,62岁,本公司非执行董事及伊利集团创始团队成员、内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司创始人和老牛基金会创始人。牛先生毕业于内蒙古大学,持有行政管理学位,并在中国社会科学院研究生院取得企业管理硕士学位。牛先生对中国乳品业的认识透彻,凭借丰富的行业经验,于行业中拥有崇高地位。二零零七年,牛先生第五度当选「中国最具影响力的企业领袖」,并获颁「二零零七年香港紫荆花奖」。牛先生致力于慈善事业,于二零零七年名列中华人民共和国民政部发布的「中国十大慈善家」榜单,并于「二零零七年胡润十大慈善榜」中排名第三,又于二零一零年获「中国慈善排行榜」首次设立及唯一的 「慈善终身成就奖」。

Tim Ørting Jørgensen先生 - 非执行董事

Tim Ørting Jørgensen先生,55岁,于二零一六年四月获委任为本公司非执行董事。二零一二年七月至二零一三年九月,彼曾为本公司非执行董事。Jørgensen先生在一九九一年毕业于哥本哈根商学院,主修国际策略与市场推广,荣获经济硕士学位。一九九一年,彼加入Arla Foods amba (「Arla」),曾任国际业务部多个管理职位,包括三年于中东工作及三年于巴西工作。二零零五年,彼获晋升为Arla丹麦分公司的业务集团董事,并于二零零七年获委任为Arla执行副总裁, 负责斯堪地那维亚及英国以外地区的国际业务。二零一二年,彼获委任负责领导Arla新设的德国╱荷兰业务部,冀通过并购将Arla建立为德国具领导地位的乳业公司。Jørgensen先生于Arla具备29年工作经验,积累丰富国际销售、品牌建立、供应链效益与综合管理经验。Jørgensen先生专注于以自然增长及收购方式显著扩大业务。

Pascal DE PETRINI先生 -

Pascal De Petrini先生,60岁,于二零一七年十二月获委任为本公司非执行董事。彼目前于达能担任印尼非执行主席及亚洲高级顾问。彼亦为Yakult Honsha Co., Ltd.(一家于东京证券交易所上市的公司)的董事。De Petrini先生在食品饮料行业出任高级管理层超过30年,其经验涵盖多个业务范畴,包括销售及采购、工厂管理、供应链等各个方面。De Petrini先生于一九八四年加入达能,并于法国出任业务发展总监及战略委员会成员,从事项目管理、工厂需求及供应规划及销售。自一九九八年至二零零二年,De Petrini先生出任达能饼干业务中国区总经理。De Petrini先生于二零零二年返回巴黎,于达能总部出任Themis (推出全球SAP计划)总经理至二零零四年。自二零零四年至二零零七年,De Petrini先生于印度尼西亚出任达能的瓶装水公司Aqua之总经理。自二零零七年至二零零八年,De Petrini先生出任达能亚太水业务之副总裁,并负责中国、印度尼西亚及纽西兰的饮用水及饮料业务。自二零零八年至二零一一年,De Petrini先生担任达能亚太早期营养品业务之副总裁,并负责区内十个国家(包括中国)。De Petrini先生于二零一一年加入Fraser & Neave Ltd(一家于亚太区从事食品及饮料业务的上市公司)出任行政总裁至二零一三年,彼其时加入恒天然合作社集团有限公司,出任其亚太、中东及非洲业务之董事总经理。于二零一五年, De Petrini 先生重新回归达能出任Strategic Resource Cycles之执行副总裁,直至彼于二零一七年就任目前职位为止。De Petrini先生于一九八一年于法国的École Nationale Supérieure des Mines de Nancy毕业,取得工程硕士学位, 并于一九八三年于法国的ESSEC Business School取得管理硕士学位。

焦树阁(亦称焦震)先生 - 副主席兼独立非执行董事

焦树阁(又名焦震)先生,54岁,于二零零四年二月获委任为本公司非执行董事,并为本公司董事会副主席。自二零一二年四月十二日起,焦先生由本公司非执行董事调任为本公司独立非执行董事。焦先生于二零零二年九月加入本集团,现为CDH China Management Company Limited 的 董事兼行政总裁。焦先生持有山东大学数学学士学位及航空航天工业部第二研究院工学硕士学位。焦先生目前亦担任万洲国际有限公司非执行董事、中国南方航空有限公司独立非执行董事及迈博药业有限公司主席及非执行董事,三家公司均于香港上市。此外,焦先生目前亦分别出任九阳股份有限公司、河南双汇投资发展股份有限公司及海南普利制药股份有限公司的董事,三家公司均于深圳上市。

Julian Juul Wolhardt先生 - 独立非执行董事

Julian Juul Wolhardt先生,46岁,于二零零六年一月获委任为本公司非执行董事,并自二零一二年四月十二日起由本公司非执行董事调任为本公司独立非执行董事。Wolhardt先生现为DCP Advisors, Limited首席执行官,专注大中华地区私募股权交易。Wolhardt先生曾任职于KKR Asia Limited及摩根士丹利,负责中国私募股权业务。Wolhardt先生为执业注册会计师及注册管理会计师,并于美国伊利诺大学厄巴纳 — 香槟分校取得会计学学士学位。Wolhardt先生目前担任中国现代牧业非执行董事,以及中粮肉食控股有限公司非执行董事,两间公司均于香港上市。彼现亦为深圳交易所上市公司福建圣农发展股份有限公司董事及纳斯达克交易所上市公司牛电科技独立董事。

张晓亚先生 - 独立非执行董事

张晓亚先生,57岁,于二零零九年五月获委任为本公司独立非执行董事。张先生毕业于山东大学及北京航空航天大学管理学院,为高级工程师。彼现为中鼎联合牧业股份有限公司董事长,同时还担任北京信达嘉鼎投资有限公司董事长、香港上市公司新焦点汽车技术控股有限公司独立非执行董事,及广州珠江数码集团的独立董事。张先生曾担任纳斯达克交易所上市公司航美传媒集团董事兼总裁以及银广通传媒集团董事长。

邱家赐先生 - 独立非执行董事

丘家赐先生,62岁,于二零一六年十月获委任为本公司独立非执行董事。丘先生拥有逾30年专业会计服务经验,包括20年服务中国企业经验。彼于二零一五年九月自安永会计师事务所退休前, 先后于其香港、多伦多及北京办公室任职超过20 年,主要从事会计与审计、首次公开发售及公司重组专业服务。于安永会计师事务所任职期间, 于二零零七年七月至二零零九年六月,丘先生获委任为大中华区专业标准技术部主管合伙人,于二零一零年七月至二零一四年六月出任中国华北区审计服务主管合伙人,于二零一二年五月至二零一五年六月出任大中华区石油及天然气业务主管合伙人,及于二零一三年七月至二零一五年六月出任大中华区能源和资源业审计主管合伙人。丘先生现为颐海国际控股有限公司及中国电力国际发展有限公司的独立非执行董事,两间公司均于香港上市。丘先生持有香港理工学院(现称为香港理工大学)公司秘书及行政管理专业文凭, 并为美国注册会计师协会、伊利诺伊州注册会计师协会及香港会计师公会的会员。丘先生亦持有美国伊利诺伊州财政及专业监管部颁发的执业会计师执照。

张平先生 -

张平先生,55岁,北京信息科技大学管理工程学专业毕业,取得研究生学历。张先生于二零一四年加入本集团,现任本集团副总裁及首席财务官。彼于快速消费品行业累积超过24年经验,专责营运、财务及审计之管理以及风险监控。张先生曾就职于太古饮料公司,历任内审及系统发展经理、财务总监、装瓶厂总经理,及可口可乐装瓶商生产控股有限公司首席执行官。张先生亦为香港上市公司雅士利以及中国现代牧业的非执行董事。

高飞先生 -

高飞先生,43岁,为本集团副总裁、常温事业部负责人。高先生于一九九九年加入本集团,历任销售部区域经理、中心经理、销售总监、总经理等职,参与创造了蒙牛份额迅速领先行业的业绩。高先生拥有丰富的乳制品销售及营销推广实战经验。于二零一六年,彼获委任为常温事业部副总裁。现全面负责本集团核心业务的经营管理工作。高先生于山东大学取得学士学位,后又于清华大学获得高级管理人员工商管理硕士学位。

温永平先生 -

温永平先生,45岁,于一九九九年加入本集团工作,现任本集团副总裁、低温事业部负责人。温先生毕业于内蒙古农业大学,获得食品工程硕士学位。温先生历任本集团生产指挥中心总经理、营运助理副总裁、奶源管理副总裁等职务,在生产运营管理及奶源管理领域拥有丰富的经验。温先生曾为香港上市公司中国现代牧业的非执行董事直至二零一九年一月。

+ 更多 董事会
董事会
本公司董事会有董事十名,包括两名执行董事、四名非执行董事和四名独立非执行董事。

董事会负责领导和管理本公司。董事会主要负责制订本集团整体策略和政策、订立绩效和管理目标、评估业务表现和监察管理层表现。董事会向管理层转授权力和责任,以管理和经营本集团。
 
董事委员会
为了监察本公司特定事务及协助履行其责任,本公司、董事会下设五个董事委员会,分别为审核委员会、薪酬委员会、提名委员会,战略及发展委员会和可持续发展委员会,各委员会分别受限于经董事会批准的特定职权范围,其中涵盖了职能、职责及权力。
 
审核委员会
审核委员会成员包括三名独立非执行董事,其中两名拥有上市规则所规定的相关专业资格。

审核委员会充当其他董事、外部核数师和管理层之间的沟通渠道,因为此等人士的职责涉及财务和其他申报、内部监控和核数事宜。审核委员会应对财务报告作出独立审阅,并确保本身信纳本公司内部监控的效益和核数效率,藉此协助董事会履行其职责。
 
薪酬委员会
薪酬委员会由三名独立非执行董事组成。

薪酬委员会的职责包括每年审阅董事和高级管理层的整体薪酬政策及结构,并向董事会提出有关建议,以确保薪酬水平与责任承担相符。薪酬委员会每年须评估董事和高级管理层的表现,并就其薪酬及╱或奖励金应作出的特定调整,向董事会提出建议。
 
提名委员会
提名委员会有四名成员,其中三名为非执行董事,其余一名成员为独立非执行董事。

提名委员会负责就董事会的架构、规模和组成(包括技能、知识和经验)作出检讨,并就任何变动方案向董事会提出建议。提名委员会亦负责识别并提名适合成为董事会成员的人选,并就有关董事之委任或重新委任(如有需要)的相关事宜,向董事会提出建议;倘若有关人选能够在有关的策略性业务领域作出贡献,尤其对管理层起增值作用,并且有关委任会导致董事会成员组合更为强健和全面,则更为合适。在筛选过程中,提名委员会所参照的标准包括有关人选的持正信誉、乳业的成就和经验、专业和教育背景以及其对时间投入的承担。
 
战略及发展委员会
战略及发展委员会目前由一名执行董事及四名非执行董事组成。

战略及发展委员会的主要职责为草拟本公司长期发展策略及融资计划的重大投资、就经营项目提出重大资本投资建议,并对影响本公司发展的重要事宜进行研究及作出建议。
 
可持续发展委员会

可持续发展委员会由一名执行董事、两名非执行董事以及一名独立非执行董事组成。

可持续发展委员会的主要职责包括监察可持续发展、环境、社会及管治 (「ESG」)问题及风险、识别相关并对本公司及其附属公司的业务属重大的ESG事宜、协助董事会编制及审阅年度ESG报告。

委員會組成

 
组织章程大纲及细则
 
股东提名候选董事的程序
 
股东通讯政策
 

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公司资料

上市日期 2004年06月10日

公司地址 香港铜锣湾告士打道262号
中粮大厦8楼801–2室

电话 (852) 2180-9050

传真 (852) 2180-9039

电邮 info@mengniuir.com

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