友川集團控股有限公司 (01323.HK)

本公司董事會相信，良好及合理的企業管治常規是集團發展的重要原素，並可維護股東利益及保障集團資產。

本公司按照上市規則附錄十四守則條文成立審核委員會（「審核委員會」），並己遵照守則條文以書面列明其職權範圍。審核委員會之主要職責為檢討及監察本集團之財務申報程序及內部監控制度，並就本公司年報及賬目、中期報告及季度報告初稿向董事提供意見及建議。審核委員會由三名成員組成，分別為郭錦添先生、許植焜醫生及曹炳昌先生，全部均為獨立非執行董事。審核委員會主席為郭先生。

審核委員會成員
郭錦添先生（主席）
許植焜醫生
曹炳昌先生

本公司之薪酬委員會（「薪酬委員會」）已按照上市規則附錄十四的守則條文成立，並已遵照守則條文以書面列明其職權範圍。薪酬委員會包括三名成員，分別為郭錦添先生、許植焜醫生及曹炳昌先生，全部均為獨立非執行董事。委員會主席為郭先生。薪酬委員會之角色及職務包括釐定全體執行董事之特定薪酬組合，包括實物利益、退休金權利及補償（包括離職或終止僱傭或委任應付之任何補償），並就董事及高級管理人員之薪酬向董事會提供建議。

薪酬委員會成員：
郭錦添先生（主席）
許植焜醫生
曹炳昌先生

本公司提名委員會（「提名委員會」）已按照上市規則附錄十四的守則條文成立，並已遵照守則條文以書面列明其職權範圍。提名委員會包括三名成員，分別為曹炳昌先生、郭錦添先生及許植焜醫生，全部均為獨立非執行董事。提名委員會主席為曹炳昌先生。提名委員會之角色及職務包括提名董事候選人、審閱董事提名並向董事會提出建議，以確保各項提名均屬公平且具透明度。 提名委員會舉行會議以檢討董事會之結構、規模及組成，評估獨立非執行董事之獨立性以及就續任獨立非執行董事向董事會提供建議。

提名委員會成員：
曹炳昌先生（主席）
郭錦添先生
許植焜醫生

本公司已採納有關董事進行證券交易的行為守則，其條款不較上市規則附錄十所載標準守則內有關買賣規定準則寬鬆。