優庫資源有限公司 (02112.HK)

董事會相信，一套有效的企業管治方案對提高集團之誠信度、問責度及透明度非常重要，並最終令集團比其他同行優勝，為集團及股東帶來最大的价值。

集團採取嚴格的企業管治政策，透過適時消息發佈維持高度企業透明度，不僅保障股東利益，亦能鞏固集團與股東和公眾投資者之間的信任，促進集團更有效及穩定的營運，進一步提升投資者對集團的信心。

集團成立了一個審核委員會，以確保有效的申報及內部監控。集團亦成立了薪酬委員會及提名委員會，以及委任一位合規顧問。

• 如果股東打算提名非公司董事（「董事」）的人員來參選董事，股東必須存放一份書面通知（「通知」）於公司香港的主營業地點，於香港中環皇后大道中99號中環中心56樓5602室，或公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，於香港皇后大道東183號合和中心22樓收件人爲公司的公司秘書。

• 通知必須清楚地載明股東名字和他/她/他們持有的股份，打算爲選舉董事提名的人選的全名，包括上市規則第13.51(2)條要求的此人的簡歷信息，並且由相關的股東簽字（而非所提名的人選）。通知也必須附有所提名參選的人簽署的關於他/她願意競選董事的同意函。

• 通知的交存期將從公司派發選舉公司董事的相關股東大會通知的第二天開始並在不遲於該等股東大會日期前7天結束。如果該通知在股東大會前少於21個整天及20個完整營業日收到，公司將需要考慮股東大會的延期以符合公司組織章程細則下有關股東大會通告的規定。

• 該通知將由公司股份過戶登記分處驗證並確認請求的適當及符合議事規程時，公司的公司秘書將請求公司的提名委員會（「提名委員會」）和公司的董事會（「董事會」）考慮將决議包括在提議該人選參選董事的股東大會的議程中。