2020年08月15日,
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中國資源交通集團有限公司 (00269.HK)

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中國資源交通集團有限公司(“中國資源交通”或“本公司”)是香港交易所主板上市公司（股票編號：00269）。本公司及其附屬公司(“本集團”)透過投資內蒙古准興重載高速公路有限責任公司(“准興”)，從事於內蒙古經營收費公路及高速公路之業務。准興擁有30年(不包括建設期)獨家權利，可在內蒙古經營位於中華人民共和國(“中國”)首條專為煤炭運輸而設之重載收費高速公路，其將由准格爾旗起向東北面延伸265公里至興和縣。准格爾旗是位於呼和浩特鄂爾多斯以南之主要煤炭生產區，而興和縣是華北主要煤炭經銷物流中心之接軌點。該項目以最短、最便捷、最經濟的方式連接了產煤地供給和集散地需求，對華北之能源物流具有策略重要性。該高速公路計畫於2013年第四季度通車，可承載100噸重載貨車，而中國大部份其他高速公路只可承載55噸貨車...
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曹忠先生 - 董事會主席兼執行董事

曹先生，59歲，自2010年11月19日起獲委任為本公司之執行董事兼董事會主席。曹先生分別於1982年7月及1988年7月畢業於中國浙江大學和中國社會科學院研究生院，持有工程學學士學位和經濟學碩士學位。曹先生自1988年起曾先後在中國國家發展和改革委員會、廣東省惠州市人民政府及首鋼控股（香港）有限公司等機構任職。

曹先生目前為五龍電動車（集團）有限公司（股份代號：729）之執行董事，亦為五龍動力有限公司（前稱事安集團有限公司）（股份代號：378）之執行董事。上述兩間公司之股份均於香港聯交所上市。

馮浚榜先生 - 董事會副主席兼執行董事

馮先生，59歲，自2004年9月22日起獲委任為本公司之執行董事。馮先生在物業發展、物流、投資銀行及公司管理方面擁有超過30年經驗。馮先生曾在香港、英屬處女群島及薩摩亞註冊成立之多間公司擔任高級管理職位。

高志平先生 - 行政總裁兼執行董事

高先生，57歲，自2013年6月17日起獲委任為本公司之執行董事。高先生於2004年11月畢業於中歐國際工商學院，獲工商管理碩士學位，並持有河南省科委於1998年12月及國家電網公司於2005年12月頒發的高級經濟師職稱。彼曾於1999年4月獲河南省青年企業家協會授予的河南省優秀青年企業經營管理者稱號，並分別於2008年2月及2009年4月獲河南省人民政府授予河南省重點項目建設先進工作者及河南省勞動模範榮譽稱號。

於1980年10月至1994年12月，彼於河南省南陽地區行政公署及南陽市人民政府多個部門任職，曾出任政府辦公室文員、秘書及科長。

於1994年12月至2007年，彼獲委任為南陽鴨河口發電有限責任公司之副總經理、紀委書記及工會主席及南陽天益發電有限責任公司之副總經理，兩間公司均為河南省建設投資集團公司之附屬公司。於2008年9月至2010年4月，彼任南陽鴨河口發電有限責任公司副總經理，並於2008年10月至2010年3月任黨委書記。

於2010年10月至2014年2月，彼獲委任為本公司之間接附屬公司內蒙古准興重載高速公路有限責任公司（「准興」）之總經理。自2014年2月底起，彼獲委任為准興之董事會主席，並對准興之管理及准興高速公路之建設作出重大貢獻。

曾錦清先生 - 財務董事兼執行董事

曾先生，62歲，自2004年2月17日起獲委任為本公司之執行董事。曾先生在商業銀行、股票經紀及企業融資業務擁有超過30年豐富財務管理經驗。曾先生亦為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

姜濤先生 - 執行董事

姜先生，39歲，自2016年8月12日起獲委任為本公司之執行董事。姜先生畢業於中華人民共和國對外經濟貿易大學，取得經濟學學士學位。於加入本公司前，姜先生於銀行界累積超過10年經驗，亦曾為中國一間基金管理公司的總裁。

陳珠海女士 - 獨立非執行董事

陳女士，58歲，為香港會計師公會會員，具逾二十年財務管理、會計、內部控制 及審計經驗。自1999年8月至2010年12月期間，陳女士於納斯達克上市公司Exide Technologies（股份代號：XIDE）屬下子公司擔任會計及行政經理。於2011年2月 至2014年2月，陳女士於香港一所會計師事務所擔任經理。除負責審計工作外，彼 亦同時負責制訂及推行公司內部質量控制政策以符合香港會計師公會的指引。於 2014年3月至2015年5月，陳女士於香港一家地產投資公司擔任高級會計經理。於 2015年6月至2017年4月，陳女士於聯交所上市公司新嶺域（集團）有限公司（股 份代號: 0542）屬下子公司分別擔任投資部高級經理及金融部投資分析師。目前， 陳女士在一間私人公司擔任高級財務顧問一職。

井寶利先生 - 獨立非執行董事

井先生，54歲，自2006年2月28日起獲委任為本公司之獨立非執行董事。井先生於法律領域積逾30年經驗。井先生於1987年7月畢業於北京大學法學院，取得法學士學位，並於1997年12月獲蘭州大學頒發法學碩士學位。彼於北京大學畢業後於1987年7月至1997年7月間被分派到甘肅省高級法院工作，期間出任不同職位。於1997年7月，井先生加盟甘肅天合律師事務所為合夥人，並於1999年7月轉職北京雙城律師事務所擔任律師。井先生於2007年8月加入廣東華商律師事務所任律師。

包良明先生 - 獨立非執行董事

包先生，63歲，自2007年2月1日起獲委任為本公司之獨立非執行董事。包先生擁有豐富的行政及管理經驗。彼曾於中華人民共和國天津及北京多間國有企業擔任董事職位。

薛宝忠先生 - 獨立非執行董事

薛先生，64歲，自2016年8月12日起獲委任為本公司之獨立非執行董事。薛先生畢業於中華人民共和國蘭州商學院，主修企業管理。於1996至1998年及1999至2012年期間，薛先生分別擔任甘肅省中寶經貿有限公司及上海萬野經貿有限公司之董事長及總經理。於2013至2016年6月期間，彼擔任長和實業集團有限公司之副總裁。

段景泉先生 - 執行董事

段先生，63歲，自2011年11月7日起獲委任為本公司之執行董事。彼曾任中國會計學會常務理事、兼任中國精算師協會專家諮詢委員會委員、北京大學滙豐商學院特約教授，以及深圳保險創新發展決策諮詢委員會委員。段先生於1982年畢業於東北財經大學（前稱遼寧財經學院）。彼於財政部任職約20年，期間擔任不同職位，包括於1982年至1994年擔任財政部商貿金融司商業處主任科員、中企處副處長及處長；於1994年至1998年任財政部財政監督司副司長，於1998年至2002年任財政部財政監督司長及監督檢查局局長。於2002年至2005年，彼出任中國出口信用保險公司副總經理。
 
於2005年至2009年，彼獲委任為民生人壽保險股份有限公司之黨委書記、總經理及董事。於2009年8月，段先生加盟生命人壽保險股份有限公司（「生命人壽」），任職總經理及董事，彼其後於2010年10月獲委任為生命人壽副董事長。於2011年10月至2013年4月，彼接任生命人壽監事會主席。段先生主撰完成第一部財政監督理論專著《財政監督學概論》。彼曾獲《中國保險報》等媒體評選為「2009年度中國保險業十大年度人物」稱號。段先生在管理國家機關及企業方面擁有超過20年經驗。彼在財政部任職期間創立及實施多項國家財政領域之管理機制，至今仍發揮重要作用。在商營企業任職期間，彼大力推行多項改革措施，勤於公司之經營管理，因而對公司業績提升作出顯著貢獻。
 

審核委員會
審核委員會的職權範圍於2019年6月28日作出修訂，以符合企業管治守則。審核委員會向董事會負責，委員會由不時委任的至少三名非執行董事組成。

委員會的職務包括審核本集團的財務報告、年報及賬目，以及中期報告的完整性及準確性，並向董事會保證上述各項已符合會計政策、準則及守則、證券交易所及法律規則。委員會負責審閱財務監控、內部監控及風險管理系統的足夠性及有效性，並向董事會建議委任及罷免外聘核數師及其聘任條件，以確保其獨立性及效能，並於有需要時建議所需的適當行動。

審核委員會成員：

主席:    
陳珠海女士

成員:    
井宝利先生
包良明先生
審核委員會的職權範圍
 
薪酬委員會
薪酬委員會於2005年9月26日成立，以釐定執行董事及高級管理人員的薪金及制定薪金組合。委員會由董事會不時委任的至少三名成員組成。

委員會詳細考慮本集團不同職級人員的薪酬組合，包括執行董事。本集團提供富競爭的薪酬組合，包括薪金、公積金、旅費津貼、酌情花紅，以吸引及挽留優秀人才，有關之薪酬政策對保持本集團團隊的穩定及積極性發揮重大貢獻。

有關薪酬政策及給予本集團執行董事的薪酬水平，每年均送予薪酬委員會審閱。

薪酬委員會成員：

主席:
井宝利先生

成員:
曹忠先生
陳珠海女士
包良明先生
薛宝忠先生
薪酬委員會的職權範圍
 
提名委員會
提名委員會於2011年11月28日成立，協助董事會確保董事會成員及高層管理人員的委任符合本公司整體策略方向。委員會由董事會不時委任的至少三名獨立非執行董事組成。

委員會主要負責最少每年一次檢討及監察董事會的架構、人數和組成，並就任何爲配合本公司策略而擬作出的變動向董事會提出建議。委員會在董事會需要增加董事人數或填補董事會空缺時，負責物色及提名合資格的人選，以及就委任或重新委任董事及董事繼任計劃的有關事宜 (尤其是主席及行政總裁) 向董事會提出建議。委員會亦負責評核獨立非執行董事的獨立性。

提名委員會成員：

主席:
曹忠先生

成員:
陳珠海女士
井宝利先生
包良明先生
提名委員會的職權範圍
 
 
 
 

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公司資料

上市日期 1973年03月19日

公司地址 香港灣仔港灣道26號華潤大廈18樓1801-05室

電話 (852) 3176 7100

傳真 (852) 3176 7122

電郵 info@crtg.com.hk

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