中星集團控股有限公司 (00055.HK)

薛嘉麟先生 - 40歲 主席及執行董事

薛嘉麟先生於二零零九年八月獲委任為本公司主席，彼於二零零四年七月出任執行董事，並於二零零七年十一月至二零零九年八月三十一日期間擔任本公司行政總裁。彼亦為本公司多間附屬公司之董事。薛嘉麟先生分別於二零零八年及二零零三年獲香港中文大學頒授行政人員工商管理碩士學位及市場學碩士學位。彼曾任職於投資銀行界兩年，後轉投商界，曾於一間私人公司擔任董事兩年。薛嘉麟先生擁有豐富及專業管理經驗，亦熟悉投資分析。彼現負責監督本集團業務發展及開拓中外市場，尋求商機。薛嘉麟先生並未與本公司訂立任何服務合約，且無指定服務期限，惟彼須輪值退任及重選並遵守細則及上市規則訂明的其他相關條款。薛嘉麟先生有權收取年薪2,310,000港元。

薛嘉麟先生為執行董事兼行政總裁薛濟匡先生之姪兒，亦為非執行董事吳惠群博士之外甥。

薛濟匡先生 - 57歲 行政總裁及執行董事

薛濟匡先生於二零零九年八月獲委任為行政總裁，並彼自一九九二年起獲委任為執行董事。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。薛濟匡先生持有加拿大約克大學財務系工商管理學士學位，彼從事市場拓展工作逾30年，負責本公司業務之運作及制訂及執行本集團之策略計劃及落實業務目標。薛濟匡先生並未與本公司訂立任何服務合約，且無指定服務期限，惟彼須輪值退任及重選並遵守細則及上市規則訂明的其他相關條款。薛濟匡先生有權收取年薪1,386,000港元。

薛濟匡先生為執行董事兼主席薛嘉麟先生之叔父。
 

吳惠群博士 - 69歲

吳惠群博士於二零零七年三月獲委任為非執行董事。吳惠群博士持有英國華威大學工程學博士學位，於供應管理、物流規劃、創新、行政及領袖培訓方面具有逾35年經驗。

根據吳惠群博士與本集團訂立之委任函，吳惠群博士之任期由二零一九年四月一日起至二零二二年三月三十一日止，為期三年，須輪值退任並重選以及遵守細則及上市規則所訂明的其他有關條款以及其委任函之條款及條件。吳惠群博士有權收取年薪120,000港元。

吳惠群博士為執行董事兼主席薛嘉麟先生之舅父。

陳烱材先生 - 67歲

陳烱材先生於二零零二年二月獲委任為獨立非執行董事，並於二零零七年十一月調任非執行董事。彼為本公司一間附屬公司之董事。陳烱材先生為香港會計師公會及英國特許管理會計師公會之資深會員，以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員，亦為全球特許管理會計師。

陳烱材先生曾為多家跨國企業及上市公司服務，擁有超過35年財務管理、企業行政及企業融資經驗。

根據陳烱材先生與本集團訂立之委任函，陳烱材先生之任期由二零一九年四月一日起至二零二二年三月三十一日止，為期三年，須輪值退任並重選以及遵守細則及上市規則所訂明的其他有關條款以及其委任函之條款及條件。陳烱材先生有權收取年薪170,000港元。

黃新發先生 - 63歲

黃新發先生曾於一九九四年十二月至二零零九年八月期間出任獨立非執行董事，並於二零零九年八月調任非執行董事。彼現為審核委員會及薪酬委員會成員。黃新發先生持有香港大學文學士學位，從事電子產品業務逾30年，對製造營運有豐富經驗。

根據黃新發先生與本集團訂立之委任函，黃新發先生之任期由二零一九年四月一日起至二零二二年三月三十一日止，為期三年，須輪值退任並重選以及遵守細則及上市規則所訂明的其他有關條款以及其委任函之條款及條件。黃新發先生有權收取年薪120,000港元。

李國雲先生 - 51歲

李國雲先生於二零一三年四月獲委任為獨立非執行董事。彼現時為審核委員會及薪酬委員會的主席。李國雲先生持有工商管理碩士學位及商業及會計學學士學位，並為香港會計師公會、澳洲會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。李國雲先生於會計及管理方面擁有逾20年經驗。彼現時於一家在香港從事腕錶製造業務、規模宏大之公司出任財務總監。彼曾於二零零七年三月至二零零八年五月期間獲委任為本公司之公司秘書。

根據李國雲先生與本集團訂立之委任函，李國雲先生之任期由二零一九年四月五日起至二零二二年四月四日止，為期三年，須輪值退任並重選以及遵守細則及上市規則所訂明的其他有關條款以及其委任函之條款及條件。李國雲先生有權收取年薪120,000港元。

吳惠芝小姐 -

吳惠芝女士從事標籤及絲網印刷業務逾35年。彼於一九九二年加入本集團，現為中大印刷有限公司及中大印刷（國際）有限公司之副總裁。吳惠芝女士持有香港理工大學及英國華威大學聯合頒授之工程商業管理理學碩士學位。彼負責本集團之企業社會責任及品質管理工作，並現為環保促進會轄下環保促進會認證服務計劃委員會成員。

溫國樑先生 -

溫國樑先生為本集團音樂及娛樂業務多家公司之董事。彼於二零零九年加入本集團。彼曾於二零零一年至二零零七年為Neway Karaoke Box Limited之人力資源經理，隨後獲委任為該公司執行董事。溫國樑先生於相關管理工作方面擁有逾15年經驗，並持有香港浸會大學人力資源管理學士學位及香港理工大學管理學碩士學位。

劉錦昌先生 - 56歲

劉錦昌先生於二零零八年七月獲委任為非執行董事吳惠群博士之替任董事。彼為亮燃有限公司之經理。劉錦昌先生於二零零一年加盟本集團，持有香港公開大學之工商管理碩士學位及專業會計碩士學位。彼為英國特許市務學會之會員，於管理、銷售及市場推廣方面擁有逾30年經驗。

賴世和先生 - 45歲

賴世和先生於二零一七年四月獲委任為獨立非執行董事。彼現時為審核委員會及薪酬委員會的成員。彼持有香港理工大學企業管治碩士學位及香港城市大學會計（榮譽）文學士學位。賴世和先生為香港會計師公會執業會計師及特許公認會計師公會資深會員，並為特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。

賴世和先生於會計及管理方面擁有逾15年經驗。彼現任映美控股有限公司（股份代號：2028）財務總監及公司秘書，該公司股份於聯交所主板上市。賴世和先生曾於二零零六年八月至二零零七年三月擔任本公司公司秘書。

根據賴世和先生與本集團訂立的日期為二零一七年四月十九日之委任函，賴世和先生之任期由二零一七年四月十九日起至二零二零年四月十八日止，為期三年，須輪值退任並重選以及遵守細則及上市規則所訂明的其他有關條款以及其委任函之條款及條件。賴世和先生有權收取年薪120,000港元。

朱瑾沛先生 - 39歲

朱瑾沛先生於二零一七年六月獲委任為獨立非執行董事。朱瑾沛先生持有奧克蘭大學商業學士學位（主修市場學）及理學學士學位（主修電腦科學）。朱瑾沛先生於娛樂業之銷售及市場推廣領域擁有逾15年經驗。

根據朱瑾沛先生與本集團訂立之委任函，朱瑾沛先生之任期由二零一七年六月二十三日起至二零二零年六月二十二日止，為期三年，須輪值退任並重選以及遵守細則及上市規則所訂明的其他有關條款以及其委任函之條款及條件。朱瑾沛先生有權收取年薪120,000港元。