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執行董事
執行董事
執行董事
執行董事
非執行董事
獨立非執行董事
獨立非執行董事
獨立非執行董事
呂華博士,五十六歲,自二零一一年六月二十一日起出任執行董事及自二零一三年一月三十一日起擔任董事會主席。呂博士於二零一一年六月二十一日至二零一三年一月三十日期間擔任本公司總裁及於二零一二年四月二十四日至二零一三年一月三十日期間擔任代董事會主席。彼亦為深業集團有限公司及深業(集團)有限公司董事局主席。呂博士亦為本集團若干成員公司之董事。呂博士持有南開大學政治經濟學博士學位和英國雷丁大學金融學碩士學位。呂博士自二零一一年五月至二零一二年十二月,出任深業集團有限公司及深業(集團)有限公司總裁職務。此前,呂博士曾擔任沙河實業股份有限公司(000014.SZ)、深圳市沙河集團有限公司董事長及深圳市物業工程開發公司總經理。呂博士亦曾為中國平安保險(集團)股份有限公司(2318.HK)及路勁基建有限公司(1098.HK)之非執行董事。現時,彼為深圳市特區建設發展集團有限公司董事及深圳市人才安居集團有限公司董事。彼在房地產開發、企業管治及行政管理方面擁有逾二十年之豐富經驗。
黃偉先生,四十九歲,自二零一五年七月二十一日起擔任執行董事及總裁。黃先生本科畢業於中山大學中文系,廣東省社會科學院法學專業研究生,北京大學光華管理學院工商管理碩士。黃先生現任深業集團有限公司及深業(集團)有限公司董事及總裁。彼亦為本集團若干成員公司之董事。在加入本集團之前,黃先生歷任中共深圳市大鵬新區黨工委副書記、管委會副主任、社工委主任,龍崗區常委、區委(區政府)辦公室主任、區政府黨組成員及龍崗區團委書記。黃先生在城市綜合開發運營,企業管治及行政管理方面有豐富經驗。
蔡潯女士,四十五歲,自二零二零年八月二十七日起擔任執行董事。蔡女士畢業於中南工業大學(現為中南大學)投資經濟專業,擁有經濟學學士學位。於加入本集團前,蔡女士任職深圳市委組織部幹部一處處長。蔡女士於二零零二年至二零一九年期間任職於深圳市委組織部,曾出任幹部二處主任科員、副處長,調研宣傳處處長、幹部監督處處長等職位。蔡女士於二零二零年八月加入深業集團有限公司並獲委任為董事。蔡女士於人力資源管理及行政管理方面有豐富經驗。
董方先生,四十七歲,自二零二零年七月二十三日起出任執行董事。董先生於二零零九年加入本集團,現任本公司副總裁及本集團多間成員公司之董事。董先生現時分管本公司項目發展部、商業管理部及營銷中心。彼曾任本公司地產部及投資部總經理。董先生畢業於湖南大學,擁有碩士學位及高級工程師資格。彼曾為惠州廣河高速公路有限公司副總經理,此前,彼曾任職於深圳市交通局。董先生現任深業集團有限公司及深業(集團)有限公司副總裁,以及本公司及路勁基建有限公司各自間接擁有50%權益之深勁有限公司董事。董先生現為路勁基建有限公司(1098.HK)之非執行董事,及沙河實業股份有限公司(000014.SZ)之董事。董先生於企業管理、房地產投資及運營管理等方面有豐富經驗。
刘世超先生,四十八歲,於二零一七年一月十八日起出任非執行董事,並於二零二零年七月二十三日調任為執行董事。彼為深業集團有限公司董事及財務總監、深業(集團)有限公司董事。劉先生畢業於中南財經大學(現為中南財經政法大學)會計學專業,擁有經濟學學士學位和高級會計師職稱。劉先生曾任深圳市人民政府國有資產監督管理委員會統計評價(預算財務)處副處長、企業二處副處長、華潤深國投投資有限公司董事、深圳能源集團股份有限公司(000027.SZ)董事及財務總監。彼現亦為沙河實業股份有限公司(000014.SZ)董事,喀什市深圳城投資發展有限公司董事。彼在財務管理及財務審計等方面有相當之工作經驗。
吳偉驄先生,七十歲,自二零零二年十月九日起出任獨立非執行董事,彼曾任上海證券交易所副理事長及中國證券監督管理委員會規劃發展委員會委員。在此之前,彼為證券及期貨事務監察委員會中介團體監察科(包括發牌及中介團體監察部)之副主席、營運總裁及執行董事直至一九九七年十二月三十一日。此外,吳先生亦曾為新華匯富金融控股有限公司(188.HK)之獨立非執行董事、從玉農業控股有限公司(改名為中國金控投資集團有限公司)(875.HK)之獨立非執行董事兼主席及貿易通電子貿易有限公司(536.HK)之執行董事。
李偉強先生,六十三歲,自二零零四年九月二十七日起出任獨立非執行董事。李先生畢業於香港理工學院,並持有東亞大學工商管理學碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。李先生曾任職於恒基兆業地產有限公司(12.HK)。彼亦曾擔任太陽世紀集團有限公司(1383.HK)之獨立非執行董事,深圳市機場(集團)有限公司(000089.SZ)之董事,粵海控股集團有限公司之執行董事兼財務總監及粤海置地控股有限公司(前稱金威啤酒集团有限公司)(124.HK)之執行董事及粵海投資有限公司(270.HK)之非執行董事。李先生现任漢思能源有限公司(554.HK)、華南城控股有限公司(1668.HK)及世紀聯合控股有限公司(1959.HK)之獨立非執行董事。此外,彼於二零一八年一月十七日獲委任為廣東省第十二屆政協委員會委員及於二零一八年一月二十七日獲委任為廣東省政恊常务委員。彼亦擔任香港中樂團理事會主席、中華人民共和國財政部管理會計諮詢專家、香港中國企業協會財會專業委員會副主任委員及香港商界會計師協會有限公司榮譽會長。
黃友嘉博士(GBS, JP),六十二歲,自二零一三年六月十三日起出任獨立非執行董事。彼於一九八七年獲得芝加哥大學之經濟學博士學位。黃博士于製造業、直接投資及國際貿易方面擁有豐富經驗。黃博士一直積極參與公共服務。彼現為全國人民代表大會香港區代表。他亦現任強制性公積金計畫管理局委員會主席。於二零一零年,黃博士獲委任為太平紳士(JP),及於二零一二年及二零一七年,黃博士分別獲頒授銅紫荊星章(BBS)及金紫荊星章(GBS),以表揚彼對社會作出之寶貴貢獻。
黃博士現為聯交所主板上市公司華誼騰訊娛樂有限公司(419.HK)、力高地產集團有限公司(1622.HK)、中石化冠德有限公司(934.HK)、廣南(集團)有限公司(1203.HK)及中國船舶(香港)航運租賃有限公司之獨立非執行董事。
徐恩利先生,四十五歲,現任本公司、深業集團有限公司及深業(集團)有限公司副總裁及深業置地有限公司之董事。彼畢業於天津大學,擁有碩士學位及高級工程師資格。彼於二零一零年加入本集團,歷任深圳科技工業園(集團)有限公司總經理,深業南方地產(集團)有限公司副總經理,深業鵬基(集團)有限公司副總經理,深圳市沙河實業(集團)有限公司副總經理,深圳市天健房地產開發公司總經理助理、投資控制部經理。徐先生於房地產開發、運營及基礎建設領域有相當之工作經驗。
嚴中宇先生,四十五歲,現任本公司、深業集團有限公司及深業(集團)有限公司副總裁。畢業於武漢大學,工商管理專業碩士研究生。嚴先生於二零二零年加入本集團。彼歷任深圳市投資控股有限公司資本運營部部長、戰略發展部長、副部長,投資發展部(投資項目評審中心)副部長、高級主管,深圳大洋海運股份有限公司董事、常務副總經理、董事會秘書、辦公室主任、投資部副經理。嚴先生於專案投融資、企業管理、資本運作方面有相當之工作經驗。
朱國強先生,四十六歲,現任本公司資本運營部總經理。彼擁有香港科技大學工商管理碩士學位。彼於二零零四年加入本集團,歷任本公司投資部及戰略管理部總經理。在此之前,彼曾任職於深圳市建設投資控股公司。朱先生現任沿海綠色家園有限公司(1124.HK)之非執行董事。朱先生熟悉房地產市場及物業開發流程,與投資者保持着良好溝通。
黃燕珊女士,五十三歲,為本公司法律事務總監及董事會秘書。彼於二零一四年加入本集團。彼為香港特別行政區高等法院律師,特許秘書及特許管治專業人員。彼持有工商管理學士學位及法律學士學位。在加入本集團之前,彼曾於一家國際律師事務所企業部門任職。彼亦曾於是一家香港上市公司擔任重要職務。黃女士於法律、法規、企業融資、合規與公司管治事務具有豐富經驗。
本公司致力達至及維持最高水準管治。董事會深信,良好的企業管治對領導本集團業務的發展十分重要。
董事會及管理層明白,其有責任制定良好的企業管理架構及守則,並嚴格遵循獨立、問責、負責、和公平的公司管理原則,不斷提高公司運作的透明度,保障股東權益,及為股東創造價值。
董事會在董事會主席的領導下,負責制定本公司的整體策略及政策,以監督、評價公司的營運與財務表現。董事會通過制定適當的風險控制政策與程式,確保公司運行的效率及效力,並通過建立健全的企業管治架構,致力提升長期股東價值。
董事會已成立正式董事委員會,包括審核委員會、提名委員會及薪酬委員會,而該等委員會協助董事會履行其職責,並將日常營運及業務策略管理的責任授權給執行董事和高級管理人員,但若干責任仍由董事會決定,如企業重組、並購、重大投資、重大資產收購及出售、主要經營領域的重大公司政策、發佈本集團半年度業績及全年業績、關連交易、宣派中期股息及建議宣派末期股息等。
董事會已於二零一二年三月二十七日採納新的審核委員會書面職權範圍。
審核委員會的新職責範圍包括但不限於建議聘請外部審計師、監督內部審計制度及監察財務資訊的完整性及其披露、監督本公司的內部監控制度、確保內部審計與外部審計職能有足夠資源。
董事會已於二零一二年三月二十七日採納薪酬委員會的新職權範圍。
本公司已採納由薪酬委員會就個別執行董事及高級管理層人員的薪酬待遇的模式、和負責就非執行董事的薪酬事項、及設立充足而具透明的程式以制訂薪酬政策,并向董事會提出建議。薪酬委員會鬚根據董事所付出的時間及董事職責、集團內其他職位的雇用條件、及是否應按表現厘訂薪酬等作出。
董事會已於二零一二年三月二十七日設立提名委員會。
提名委員會已獲董事會授權厘定董事提名政策、設立提名程式及甄選及推薦董事候選人所採用的準則。提名委員會亦負責檢討董事會的架構、人數及組成以及評核獨立非執行董事的獨立性。
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上市日期 1997年03月07日
公司地址
香港九龍尖沙咀
科學館道9號
新東海商業中心8樓
電話 (852) 2723-8113
傳真 (852) 2311-2539