2020年11月27日,
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泰加保險（控股） 有限公司 (06161.HK)

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泰加保險（控股）有限公司（「本公司」，股份代號：6161.HK）於二零一五年一月十五日於香港聯合交易所有限公司（「聯交 所」）主板上市。本公司榮獲香港經濟日報二零一六年傑出上市公司獎。

泰加保險有限公司（「泰加」，本公司之全資附屬公司）於一九七七年註冊成立，是目前香港最大的汽車保險公司之一。泰 加為交通行業的值得信賴合作夥伴，其為客戶提供優質及專業的保險服務。

泰加一直專注於汽車保險業務，其汽車保險毛保費收入於二零一零年位列全港第一，並於近年來一直保持前三地位。面 對汽車保險市場激烈的競爭，泰加憑藉其方便與快捷的索賠程序、高效及先進的保險資訊系統以及經驗豐富的專業隊伍 脫穎而出，贏得顧客的信賴。泰加榮獲香港多個獎項，如「路訊通一路最愛汽車保險品牌大獎2015及2016」以及「銀行 及金融服務企業獎2016」之「最佳汽車保險大獎」。

泰加於二零一七年成功開發全新的一般保險產品，並為本地企業及個人客戶提供全方位、專業及高質量的一般保險產品 及服務。泰加聘請來自國際保險公司的頂級專業團隊，以多樣化其一般保險產

張德熙博士 - 主席兼執行董事

張德熙博士（「張博士」），66歲，為執行董事兼董事會主席。彼亦為泰加的主席兼執行董事，及為泰加再保險委員會成員。彼於二零一零年加入本集團。彼於香港金屬貿易、證券及期貨經紀與外匯買賣行業有逾35年經驗。張博士於香港及中國大陸亦擁有廣泛業務聯繫。彼自二零一零年六月至二零一四年十二月及由二零一七年一月至今出任金銀業貿易場（「貿易場」）之理監事會理事長。之後，彼亦於二零一五年一月至二零一六年十二月擔任該貿易場監事會主席。彼由二零一二年至今擔任新界總商會會長。

張博士於一九九七年七月至二零一零年四月期間擔任聯交所主板上市公司天行國際（控股）有限公司（「天行」，現稱「華融國際金融控股有限公司」，股份代號：993）之執行董事，自二零零四年三月至二零一零年三月為天行之控股股東，並於二零零四年九月獲委任為天行主席。二零一零年四月二十三日，張博士辭任天行主席及董事職務。

張博士於一九七八年自加拿大康考迪亞大學取得地質工程系及經濟學學士學位。其後張博士分別於二零一二年及二零一四年自香港城市大學獲得行政人員工商管理碩士及工商管理博士學位。

黎秉良先生 - 執行董事

黎秉良先生（「黎先生」），72歲，為本集團創始人之一。黎先生在汽車保險行業擁有約41年經驗。彼自一九七七年起出任泰加之執行董事，並擔任泰加之董事會主席直至二零一零年十一月。除有關為本集團設定目標及制訂策略之董事職責外，黎先生亦負責提升我們的企業形象、探索市場機遇及監督本集團的理賠運作及人力資源管理。

黎先生亦自一九九一年起擔任奧士車行有限公司之董事，該公司從事電單車代理及銷售業務，並為我們的汽車保單銷售代理之一。

趙新庭先生 - 執行董事

趙新庭先生（「趙先生」），73歲，為本集團創始人之一。趙先生在汽車保險行業擁有約41年經驗。彼自一九七七年起出任泰加之執行董事，並擔任泰加之行政總裁直至二零一四年十月。除有關為本集團設定目標及制訂策略之董事職責外，趙先生亦負責提升企業形象、探索市場機遇，監督本集團的會計操作。

穆宏烈先生 - 執行董事兼行政總裁

穆宏烈先生（「穆先生」），64歲，為本公司執行董事兼行政總裁，以及為本公司提名委員會及風險委員會各自的成員。穆先生亦為泰加保險之執行董事、行政總裁及合規主任，及為泰加再保險委員會及理賠委員會主席和承保委員會及投資委員會成員。彼負責向董事會報告泰加之合規事宜，負責監督泰加遵守保險業條例（香港法例第41章）之規定以及保險業監管局實施之其他規定的情況。彼於一九七九年加入本集團。穆先生在汽車保險業務方面有超過39年經驗。穆先生於一九七九年進入保險行業，於該年度加入泰加擔任理賠主管，負責處理和進行理賠及相關事宜。彼於一九八二年晉升為理賠經理，並於一九八六年被委任為助理總經理，負責監管所有部門的職能及日常營運。其後，彼於一九九三年獲委任為總經理，承擔規劃、行政管理、合規及決策等更多職責。彼亦自一九八三年起擔任泰加的董事，與其他董事共同制訂業務目標、公司策略及企業管治事宜。

穆先生於二零零三年以優異成績自墨爾本皇家理工大學取得商業學士（工商管理）學位，並於二零零六年自巴拉瑞特大學取得工商管理碩士學位。穆先生亦於二零一三年及二零一六年分別獲得香港公開大學之企業管治碩士學位（為遠程學習課程）及英語應用語言學文學碩士學位。自一九九五年起，彼為澳新保險金融學會（「澳新保險金融學會」）資深會員。

劉家儀女士 - 執行董事兼財務總監

劉家儀女士（「劉女士」），39 歲，獲委任為本公司之執行董事及本公司風險委員會成員，自二零二零年一月一日起生效。劉女士為本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）之財務總監。彼亦為泰加信貸有限公司之董事及泰加保險有限公司理賠委員會成員（各自均為本公司之全資附屬公司）。劉女士於二零一四年十月獲委任為本集團財務總監。彼於會計行業積逾15 年經驗，並專注於一般保險行業。於加入本集團之前，劉女士曾任羅兵咸永道會計師事務所諮詢服務部的高級經理。


劉女士為香港會計師公會資深會員以及香港特許秘書公會和英國The Chartered Governance Institute（前稱特許秘書及行政人員公會）會員。彼於二零一八年以優異成績自香港理工大學取得企業管治碩士學位，及於二零零三年自香港中文大學獲得工商管理學士（專業會計）學位。劉女士為澳新保險金融學會資深會員。


陳學貞先生 - 執行董事

陳學貞先生（「陳先生」），56歲，為本公司執行董事。彼於二零一零年七月加入本集團，擔任主席助理。陳先生亦為本公司之薪酬委員會及風險委員會各自之成員。陳先生為泰加之執行董事、承保委員會和投資委員會主席及再保險委員會成員。彼負責全方位協助董事會主席開展工作。陳先生自二零一二年六月起獲委任為泰加之執行董事。彼於銀行及金融行業有逾29年經驗。陳先生自二零零二年五月至二零零六年一月擔任天行之總經理，並自二零零六年一月至二零一零年四月擔任該公司執行董事及署理董事總經理。陳先生被選為二零一二年至今新界總商會常務董事。

尹錦滔先生 - 獨立非執行董事

尹錦滔先生（「尹先生」），66歲，於二零一四年十一月一日獲委任為獨立非執行董事。尹先生亦為泰加之獨立非執行董事及審核委員會主席，及本公司審核委員會主席。彼於一九七五年獲香港理工學院（現稱香港理工大學）授予會計學高級文憑。尹先生為香港會計師公會（「香港會計師公會」）及英國特許會計師公會的資深會員。彼為羅兵咸永道會計師事務所香港所及中國所之前合夥人，於審計及財務管理方面擁有豐富經驗。尹先生於二零零九年十一月至二零一一年三月期間擔任泰康人壽保險股份有限公司之非執行董事。尹先生亦於或曾於下列上市公司擔任獨立非執行董事╱獨立董事職務：
 
公司 股份代號 公司上市所在之交易所 任期
雅居樂雅生活服務股份有限公司 3319 聯交所 二零一七年八月至今
華潤置地有限公司 1109 聯交所 二零零九年三月至今
中國國際貿易中心股份有限公司 600007 上海證券交易所 二零一六年十一月至今
大連港股份有限公司

2880

601880

聯交所

上海證券交易所

 二零一一年六月至
二零一七年六月
大快活集團有限公司 52 聯交所 二零零九年九月至今
海通國際證券集團有限公司
665聯交所
二零一八年六月至今
哈爾濱銀行股份有限公司
6138聯交所
二零一三年十月至今
華能新能源股份有限公司 958 聯交所 二零一零年八月至今
嘉里物流聯網有限公司
636
聯交所
二零一三年十一月至今
KFM金德控股有限公司 3816 聯交所 二零一二年九月至今
港大零售國際控股有限公司 1255 聯交所 二零一三年五月至二零一七年七月
上海醫藥集團股份有限公司

2607
601607

聯交所
上海證券交易所

 二零一三年六月至今
  

黃紹開先生 - 獨立非執行董事

黃紹開先生（「黃先生」），78歲，於二零一四年十一月一日獲委任為獨立非執行董事。黃先生亦為泰加之獨立非執行董事及審核委員會及投資委員會各自之成員，本公司薪酬委員會及風險委員會各自之主席和審核委員會及提名委員會各自之成員。黃先生於一九八六年自澳門大學（前稱澳門東亞大學）取得工商管理碩士學位。黃先生於金融服務業累積逾43年經驗。彼為香港董事學會之前主席及曾任海通國際證券集團有限公司的執行董事、副主席及行政總裁。彼曾任公司法泰加保險（控股）有限公司 二零一八年年報改革常務委員會委員、聯交所上市委員會委員及香港貿易發展局金融服務諮詢委員會委員。彼曾任海通證券股份有限公司海外業務顧問。黃先生亦於下列上市公司擔任獨立非執行董事職務：
 
公司 股份代號 公司上市所在之交易所 任期
雅居樂地產控股有限公司 3383 聯交所 二零一四年六月至今
達利國際集團有限公司 608 聯交所 二零零四年七月至今
天津發展控股有限公司 882 聯交所 二零一二年十二月至今

 

司徒維新先生 - 獨立非執行董事

司徒維新先生（「司徒先生」），60歲，於二零一四年十一月一日獲委任為獨立非執行董事。司徒先生亦為泰加之獨立非執行董事及審核委員會成員，本公司提名委員會主席及審核委員會、薪酬委員會及風險委員會各自之成員。司徒先生於一九八二年畢業於香港大學，獲得法律學士學位，並於一九八三年獲得該校法學專業證書。彼於一九八五年取得香港執業律師資格，並曾在陳應達律師事務所及張恩純葉健民律師行等多家香港律師行執業，隨後創立司徒維新律師行 (Messrs Sun Lawyers（) 前稱司徒維新律師行(Messrs W.S Szeto & Lee)）及於二零零三年成為該律師行合夥人。彼亦是國際公證人。司徒先生於二零零二年取得中國清華大學與香港大學專業進修學院合辦之中國民商法專業課程進修結業證書。司徒先生持有於二零一五年五月簽發之金融時報非執行董事專業文憑，彼亦為香港董事學會的資深會員。彼亦自二零一零年八月起於耀才證券金融集團有限公司（股份代號：1428）擔任獨立非執行董事一職。
審核委員會

審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務申報程序及內部監控制度。

於上市後，審核委員會由尹錦滔先生、黃紹開先生及司徒維新先生組成。尹錦滔先生為審核委員會主席。

 
董事會審核委員會職權範圍
 
薪酬委員會

薪酬委員會的主要職責為檢討及釐定應付董事及其他高級管理人員的薪酬組合、花紅及其他報酬之條款。

薪酬委員會包括兩名獨立非執行董事及一名執行董事，即黃紹開先生、司徒維新先生及陳學貞先生。黃紹開先生為薪酬委員會主席。

 
董事會薪酬委員會職權範圍
 
提名委員會

提名委員會的主要職責為就委任董事及董事會接任管理向董事會作出建議。

提名委員會包括兩名獨立非執行董事及一名執行董事，即司徒維新先生、黃紹開先生及穆宏烈先生。司徒維新先生為提名委員會主席。

 

 
董事會提名委員會職權範圍
 
風險委員會

風險委員會的主要職責為(i)就本集團之風險概況及風險管理策略提供建議；(ii)考慮、審閱及批准風險管理政策及指引；及(iii)釐定風險水平及相關資源之分配。風險委員會亦將負責就進一步加強企業管治提供建議，為符合風險為本資本架構項下之規定（包括委任一名首席風險官）作準備。


風險委員會包括兩名獨立非執行董事及三名執行董事，即黃紹開先生、司徒維新先生、穆宏烈先生、陳學貞先生及劉家儀女士。黃紹開先生為風險委員會主席。


 
董事會風險委員會職權範圍
 
股東提名人選參選本公司董事的程序
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上市日期 2015年01月15日

電話 General Line:
(852) 2395 4111
Investor relations:
(852) 2390-1868

傳真 General Line:
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(852) 3475 0126

Website:
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