中國大冶有色金屬礦業有限公司 (00661.HK)

龍仲勝先生

持有中南大學採礦工程碩士學位並為一名高級採礦工程師。自一九八七年起，彼於中華人民共和國豐山銅礦開始其採礦工程事業並於一九九八年至二零零二年出任豐山銅礦之礦長。於二零零六年至二零零八年期間，彼亦擔任中華人民共和國銅綠山礦之礦長。於二零零八年後，彼擔任大冶有色金屬公司（即本公司之主要股東）經理助理同時，擔任大冶有色金屬股份有限公司常務副總經理至今。

翟保金先生 -

翟保金先生

大冶金屬董事兼總經理。翟先生於二零零五年四月加入大冶金屬，並於二零零六年九月獲委任為其董事，此後彼曾在大冶金屬之冶煉廠（位於湖北省黃石市新下陸街冶煉路1號）擔任廠長、並出任大冶金屬常務副總經理及副總經理。翟先生於一九八六年至二零一零年擔任母公司技術員、廠長及副經理。翟先生目前為母公司副經理兼董事。翟先生擁有逾二十五年採礦行業經驗。翟先生於二零零七年畢業於湖北黨校經濟與管理專業。翟先生於二零零六年六月獲湖北省職改辦認證為高級冶金工程師。

王國起先生 -

王國起先生

為獨立非執行董事。王先生為中國註冊會計師協會合資格會計師，於不同行業之會計及金融擁有廣泛經驗。彼現為中國華安德會計師事務所之管理合夥人。王先生持有英國倫敦大學哲學博士學位。

王岐虹先生 -

王岐虹先生

為獨立非執行董事。王先生畢業於中國遼寧大學。於二零零六年一月十三日獲委任為獨立非執行董事。王先生於中國郵政及電訊範疇擁有廣泛經驗。

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審核委員會

王國起先生 (主席)

王岐虹先生

劉繼順先生

審核委員會之職權範圍

薪酬委員會

王國起先生 (主席)
王岐虹先生
劉繼順先生

薪酬委員會之職權範圍

提名委員會

王焱先生 (主席)

王岐虹先生

王國起先生

劉繼順先生

提名委員會之職權範圍

組織章程大綱及細則

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董事名單與其角色和職能

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股東提名候選董事的程序

根據本公司細則第58條，董事會可於其認為適當之任何時候召開股東特別大會。任何於遞呈要求日期持有不少於本公司繳入股本（附有於本公司股東大會表決權利）十分一之股東，有權於任何時間透過向董事會或本公司秘書發出書面要求，要求董事會召開股東特別大會，以處理有關要求中指明之任何事項；且該大會應於遞呈該要求後之兩個月內舉行。倘遞呈該要求後之二十一(21)日內，董事會未有召開該大會，則遞呈要求人士可自行根據公司法第74(3)條以同樣方式作出此舉。

合資格股東可透過公司秘書向董事會作出股東提名要求，而公司秘書會轉交有關要求予董事會處理。

公司秘書聯絡詳情：
黃日東先生
香港
九龍廣東道33號
中港碼頭
中港城第三座
16樓10B室
傳真：(852) 2868 2302

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上市日期 1990年11月21日

公司地址 香港中環皇后大道中8號18樓

電話 (852) 2868 2101

傳真 (852) 2868 2302

電郵 ir@hk661.com

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