2020年09月23日,
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張桂蘭女士 -

張桂蘭女士,80歲,本集團創辦人之一,本公司主席兼執行董事。彼亦為本公司提名委員會之主席。彼於本集團服務逾18年,現任本集團多家附屬公司之董事。張女士負責本集團之企業發展及策略規劃。彼於一九六零年畢業於山西太原醫學院,曾任中國科學院轄下山西省太原(原子能)研究所研究員,亦曾參與用作顯影及癌症治療之放射性物質鈷60之研究及開發。張女士在港從事商業發展近40年。

張女士積極參與社會服務及慈善事業,現擔任張學良基金會主席、世界華人華僑和平促進會永遠名譽會長、司法部中國法律援助基金會理事、中國公益事業發展聯合會副會長、台灣中華四海同心會榮譽理事長等職務。張女士為中國人民政治協商會議第十一屆全國委員會第二次會議海外僑胞特邀列席委員,並獲中華慈善突出貢獻人物、中國最具影響力企業家、國際慈善名人、國際公益慈善之星、新中國成立60年– 共和國之子獎項。

張女士為陳霄女士和陳霆先生之母親及陳通美先生之配偶,彼等分別為本集團首席法律顧問和本公司執行董事和非執行董事。

陳霆先生 -

陳霆先生,48歲,本公司副主席、執行董事、行政總裁、監察主任及授權代表。彼亦為本公司薪酬委員會成員。彼於本集團服務逾17年,現任本集團多家附屬公司之董事,負責本集團市場推廣、業務發展、策略規劃及營運。彼於一九九三年獲澳洲麥格里大學(Macquarie University) 頒授經濟學學士學位。彼現為中國人民政治協商會議吉林省委員會委員及張學良基金會副主席。陳先生於成立及管理中國公司方面擁有逾23年的工作經驗。

陳先生為張桂蘭女士及陳通美先生之兒子,彼等分別為本公司主席及執行董事和非執行董事,及本集團首席法律顧問陳霄女士之弟。彼於二零零一年七月加盟本集團。

陳通美先生 -

陳通美先生,82歲,本集團創辦人之一,本公司非執行董事。陳先生於本集團服務逾15年,現任本集團多家附屬公司之董事。彼畢業於中國山西工業大學(現稱山西太原理工大學),並於一九六零年八月取得土木工程學學士學位。陳先生擁有逾21年成立及管理公司之經驗。

陳先生為陳霄女士和陳霆先生之父親及張桂蘭女士之配偶,分別為本集團首席法律顧問和本公司執行董事。

楊慶才先生 -

楊慶才先生,71歲,本公司之獨立非執行董事。彼亦分別為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。楊先生曾任吉林省副省長。歷任吉林省委農工部副部長、吉林省政府副秘書長及吉林省人大常委會副主任。彼於二零一一年四月加盟本集團。

杜恩鳴先生 -

杜恩鳴先生,46歲,本公司之獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及薪酬委員會之主席。杜先生獲頒西澳洲科廷科技大學商業會計學學士學位。彼為香港執業會計師,亦為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。彼曾於一間國際會計師事務所德勤· 關黃陳方會計師行任職,於審計、會計、公開發售及稅務事宜方面擁有豐富經驗。杜先生現擔任杜恩鳴會計師事務所有限公司、中輝偉創(香港)會計師事務所有限公司及華融(香港)會計師事務所有限公司(前稱中磊(香港)會計師事務所有限公司)董事。彼曾為中國家居控股有限公司(股份代號:692)及榮暉國際集團有限公司(股份代號:990)之獨立非執行董事,現亦為偉俊集團控股有限公司(股份代號:1013)、偉俊礦業集團有限公司(股份代號:660)、勇利航業集團有限公司(股份代號:1145)及天利控股集團有限公司(前稱宇陽控股(集團)有限公司)(股份代號:117)、伯明翰體育控股有限公司(股份代號:2309)、長盈集團(控股) 有限公司(股份代號:689)、順興集團(控股) 有限公司(股份代號:1637) (所有該等公司之股份均於聯交所主板上市) 及亞洲雜貨有限公司(股份代號:8413)(其股份於)聯交所GEM上市) 之獨立非執行董事。彼於二零零六年一月加盟本集團。彼於本公司於二零一七年十一月二十三日舉行之股東週年大會上退任獨立非執行董事、本公司審核委員會及薪酬委員會之主席,並於二零一七年十二月十一日獲重新委任為前述職位。


劉大貝博士 -

劉大貝博士,67歲,本公司之獨立非執行董事。彼亦分別為本公司審核委員會, 薪酬委員會及提名委員會之成員。彼畢業於台灣中興大學。於畢業後,彼分別於台灣政治大學及美國南加州大學繼續深造並取得理學碩士及企業管理碩士學位,其後於美國萊佛大學取得公共管理學博士學位及上海財經大學金融學博士學位。劉博士除學識淵博外,亦活躍於財經界逾21年。劉博士現任惠生國際控股有限公司(股份代號:1340) 之執行董事,該公司於聯交所主板上市。彼先前曾任兆豐金融控股股份有限公司(「兆豐金融控股」)(股份代號:2886.TW) 之董事,該公司於台灣證券交易所上市,並於兆豐金融控股之附屬公司兆豐證券股份有限公司擔任董事長。彼亦曾分別出任環華證金股份有限公司、中興票據股份有限公司及中央投資股份有限公司董事,以及建華投資公司董事長。劉博士亦曾服務台灣最大投資銀行中華開發工業銀行,為高級管理層之一。彼亦曾任香港京華山一證券集團行政總裁及執行董事。劉博士於二零零八年名列「中華十大財智人物」,並獲頒「最佳誠信獎」。彼亦於一九九八年榮獲「台灣傑出企業領導人金峰獎」。劉博士現為香港經濟發展委員會委員。彼於二零一七年二月加盟本集團。彼於二零一七年十一月二十三日本公司舉行之股東週年大會上退任本公司獨立非執行董事,審核委員會,薪、酬委員會及提名委員會之成員及於二零一七年十二月十一日重新獲委任上述職務。

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公司資料

上市日期 2002年11月12日

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