古兜控股有限公司 (08308.HK)

我們已成立下列董事委員會，該等委員會乃根據董事會訂立之職權範圍運作︰

審核委員會之主要職責為（其中包括）檢討及批准集團之財務申報程序、內部監控及風險管理系統、監督我們之審核過程，以及履行董事會指派之其他職務及責任。審核委員會由三名獨立非執行董事趙志榮先生、胡世謙先生及王大悟教授組成。趙志榮先生為審核委員會主席。

薪酬委員會之主要職責為（其中包括）制定我們之薪酬政策、檢討及釐定董事及高級管理人員之薪酬待遇條款，以及因應董事會不時所訂企業方針及目標檢討及批准按表現釐定之薪酬。薪酬委員會由三名獨立非執行董事趙志榮先生、胡世謙先生及王大悟教授組成。胡世謙先生為薪酬委員會主席。

提名委員會之主要職責為（其中包括）制定我們之提名政策，以及就任何擬對董事會作出之變動提出建議。提名委員會由三名獨立非執行董事趙志榮先生、胡世謙先生及王大悟教授組成。胡世謙先生為提名委員會主席。

合規委員會之主要職責為（其中包括）不時因應新法律及法規定進行持續評估、更新合規及內部監控程序及監察其執行。合規委員會成員包括甄雅曼女士（執行董事兼監察主任）、黃展雄先生（執行董事）、温迅敏先生（首席財務官兼公司秘書）及李燕安先生（中國法律顧問）。甄雅曼女士為合規委員會主席。