常茂生物化學工程股份有限公司 (00954.HK)

組成
- 兩位執行董事芮新生先生（主席）及潘春先生，
- 四位非執行董事曾憲彪先生、虞小平先生、冷一欣女士及王建平先生，
- 四位獨立非執行董事，歐陽平凱院士、楊勝利院士、衛新女士及歐鳳蘭女士

成員多元化政策
- 集團於二零一三年八月十六日採納董事會成員多元化政策（「董事會成員多元化政策」）。
- 集團相信要獲得多元化的觀點與角度，可以從多方面的因素考慮，包括（但不限於）技能、地區與行業經驗、背景、種族、性別及其他特質。在實行多元化方面，集團亦將根據本身的業務模式及與時並進的特定需要去考慮各種因素。集團竭力確保其董事會成員在技巧、經驗及觀點與角度多元化方面保持適當的平衡，以支持其業務策略的執行及令董事會有效率地運作。最終將按人選之長處及可為董事會提供之貢獻而作決定。

薪酬委員會
- 薪酬委員會已成立，確保有正式及透明的程式以發展及監督本公司對其董事及高級管理人員的酬金政策。薪酬委員會包括四位獨立非執行董事歐陽平凱院士、楊勝利院士、衛新女士及歐鳳蘭女士及一位執行董事芮新生先生。
- 薪酬委員會向董事會建議個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇。
- 董事和高級管理人員的酬金乃以每名董事或高級管理人員的技能、知識及對本公司之參與程度為本，並參考本公司之表現及盈利而作出決定。

審核委員會
- 本公司已成立審核委員會，並根據上市規則以書面訂明其權責範圍。審核委員會包括四位獨立非執行董事歐陽平凱院士、楊勝利院士、衛新女士及歐鳳蘭女士。
- 審核委員會的主要職責為審閱及監管本集團的財務申報程式及內部監控系統，審閱本集團的財務資料及檢討審計計畫、審計發現事項及本公司核數師的獨立性。

提名委員會
- 提名委員會已成立，根據各項因素制定及執行提名政策及董事會成員多元化政策；提名董事人選供股東選任；及評估獨立非執行董事的獨立性。
- 提名委員會包括四位獨立非執行董事歐陽平凱院士、楊勝利院士、衛新女士及歐鳳蘭女士及一位執行董事芮新生先生。

- 監事會向股東大會負責。監事會主要責任包括監督本公司董事和高級管理人員執行其職務時是否違反法律、行政法規、公司章程或股東大會通過的決議案；以及檢查公司的財務。監事可列席董事會會議。
- 監事會成員由兩名股東提名的監事，周瑞娟女士及陸阿興先生、一名公司雇員提名的監事張俊朋先生和兩名股東提名的獨立監事蔣耀忠教授及耿剛先生組成。

- 公司秘書（溫佩玲小姐）負責促進董事會程式，以及董事之間及董事與股東及管理層之間的溝通。
- 公司秘書是向董事會主席及本公司總經理彙報。