絲路物流控股有限公司 (00988.HK)

鄒明武先生 -

鄒明武先生，66歲，於二零一九年一月二十五日獲委任為獨立非執行董事。鄒先生持有碩士學歷，高級經濟師。二零零七年至今任深圳寶能集團高級副總裁、中國區總裁和深圳寶能城市發展建設集團董事長。一九九四年至二零零七年任沙河實業股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：A0014）總經理兼董事長。一九九零年至一九九四年任深圳市物業集團（深物業A）副總經理。一九八七年至一九九零年任新華社香港分社研究中心研究員。彼曾於中共中央黨校理論學習，亦曾就讀於北華大學師範學院馬列教研室以及北華大學師範學院及吉林大學研究生班。

黄镇雄先生 -

黃镇雄先生，47歲，為香港會計師公會成員，在會計、核數及諮詢方面擁有逾20年經驗。黃 先生為富寶財務策劃有限公司的董事，並自二零二零年十二月起擔任福晟國際控股集團有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：627））（「福晟」）的獨立非執行董事，以 及自二零二一年一月二十日起擔任柏榮集團（控股）有限公司（其股份於聯交所GEM上市 （股份代號：8316））的獨立非執行董事。

黃先生於二零一八年四月至二零一八年五月在中國環保能源投資有限公司（其股份於聯交 所主板上市（股份代號：986））擔任執行董事。黃先生(i)於二零一七年九月至二零一九年 六月在藍鼎國際發展有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：582））；(ii)於二零 一零年四月至二零一九年八月在亞太絲路投資有限公司（前稱太平洋實業控股有限公司） （其股份於聯交所主板上市（股份代號：767））；及(iii)於二零一五年十一月至二零一九年 八月在環亞國際醫療科技集團有限公司（前稱環亞國際實業有限公司，亦稱華夏健康產業 集團有限公司，亦稱中慧國際控股有限公司）（其股份於聯交所主板上市（股份代號： 1143））擔任獨立非執行董事。

黃先生於一九九五年十一月畢業於香港的香港浸會大學，取得會計學工商管理學士學位。

蔡素玉女士，銅紫荊星章，太平紳士 -

蔡素玉女士（「蔡女士」），銅紫荊星章、太平紳士，現年70歲，於二零零九年六月五日獲委任為本公司獨立非執行董事、其亦為審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員。彼分別於一九七四年及一九八零年獲香港大學頒授理學士學位及哲學碩士學位。蔡女士乃SHK International Services Limited之創辦董事總經理（其後該公司獲蔡女士收購並改名為東偉業務促進有限公司(Oriental-Western Promotions Limited)）。蔡女士出任多項政治、社會及學術性公職，如全國人民代表大會香港區代表及旅港福建商会教育基金有限公司董事等。蔡女士曾於一九九八年至二零零八年期間出任中國人民政治協商會議福建省委員會委員及曾任香港立法會議員。蔡女士為永耀集團控股有限公司及優品360控股有限公司之獨立非執行董事，該兩家公司均於香港聯合交易所有限公司上市。彼於二零零二年八月至二零一七年十月期間擔任區塊鏈集團有限公司之獨立非執行董事。區塊鏈集團有限公司於二零一八年十一月十九日被香港最高法院下令清盤及其股份暫停買賣。

吳兆先生 -

秦博先生 -

秦博先生，33岁，毕业于上海交通大学并取得工学学士学位，自同济大学取得工学硕士学位。秦先生于二零一六年加入华融(香港)产融投资有限公司(“华融产融”)，先后担任医疗投资部副总经理、总经理，负责医疗大健康领域投资工作。秦先生于二零二零年起兼任中国华融海外投资控股有限公司(“华融海外”)资产管理部任职副总裁，从事困境投资及资产管理工作。于加入华融产融前，秦先生于联交所主板上市公司国药控股股份有限公司投资管理部担任主管。秦先生於资产投资及管理方面有丰富经验。华融产融、华融海外为中国华融资产管理股份有限公司之附属公司，其股份于联交所上市。华融海外之附属公司中国华融投资管理有限公司为本公司之主要股东。

郭錦添先生 -

郭錦添先生，現年44歲，於二零零八年加入本公司，現時為本公司之財務總監。彼於二零一零年二月至二零一三年三月期間曾為本公司之公司秘書及授權代表。郭先生為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。郭先生於香港科技大學取得工學士學位，於香港理工大學取得會計學文學士學位及企業管治碩士學位。彼曾於一家國際會計師事務所工作，於會計、審計及財務管理方面擁有逾14年經驗。郭先生現為友川集團控股有限公司（股份代號：1323）（其股份於聯交所主板上市）之獨立非執行董事。於二零零九年十月至二零一五年九月，彼亦擔任首都金融控股有限公司（股份代號︰8239）之獨立非執行董事及於二零一四年六月至二零一四年七月間彼亦為宇恒供應鏈集團有限公司（股份代號：8047）之獨立非執行董事，上述兩間公司均於創業板上市。

王鍇玲女士 -

王鍇玲女士，28歲，於英國杜倫大學取得金融及會計榮譽學士學位，及於英國華威大學取得創新及創業管理碩士學位。王女士曾於中國華融國際控股有限公司投資銀行部任職副總裁，負責項目分析及投資。彼曾參與天然氣、油氣、清潔能源和煤炭類專案投資及後續管理，及地產及物流類投資專案。彼在能源類領域有豐富的投資經驗。彼曾於與世界五百強企業進行投資合作事項擔任重要工作。王女士於二零一九年由中國華融國際控股有限公司調職到中國華融海外投資控股有限公司（「華融海外」）。彼現為華融海外的資產管理部副總裁並負責資產管理。華融海外為中國華融資產管理股份有限公司之附屬公司，其股份於聯交所主板上市。華融海外之附屬公司中國華融投資管理有限公司為本公司之主要股東。

楊溢女士 -

楊女士，31歲，楊女士於香港大學取得公共衛生碩士學位。楊女士曾於中國華融國際控股有限公司投資銀行部任職聯席董事，負責專案分析、投資及管理。彼曾參與房地產項目、物流類項目、醫療器械項目、清潔能源項目、煤炭類專案等各類型的投資及後續管理。彼在項目融資及併購方面有豐富的投資經驗。楊女士於二零一九年年末由中國華融國際控股有限公司調職到中國華融海外投資控股有限公司（「華融海外」）。彼現為華融海外的資產管理部副總裁並負責資產管理。華融海外為中國華融資產管理股份有限公司之附屬公司，其股份於聯交所主板上市。華融海外之附屬公司中國華融投資管理有限公司為本公司之主要股東。

孟凡鵬先生 -

孟先生，39歲，孟先生持有英國蘭卡斯特大學法學學士學位以及倫敦大學學院分校法學碩士學位，並於香港中文大學取得哲學博士學位。彼為紐約州註冊律師。孟先生於二零一六年加入本公司，擔任本公司投資融資部總經理及本公司一間附屬公司之董事。在加入本公司前，孟先生曾掌管香港當時一間大型商品貿易及投資公司的投資部門。孟先生在物流、礦產、能源及房地產等領域的項目投資及併購方面具有豐富經驗。