絲路物流控股有限公司 (00988.HK)

劉巍先生 -

劉巍先生，63歲，於二零一七年十一月一日獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼亦為本公司之提名委員會主席。劉先生於吉林大學取得計算數學學士學位，並於大連海事大學取得應用數學碩士學位。彼目前於大連海事大學任職教授及博士生導師。劉先生歷任大連海事大學專業學位教育學院院長、大連海事大學先進運輸研究學院院長以及大連海事大學深圳研究院院長等職務，主要從事應用數學、管理科學及工程學等研究。彼已完成多項由中國國家自然科學基金支持的省部級科研項目。彼負責的研究工作包括「提高天津港經濟效益的決策支持系統」及「港作拖輪經濟壽命周期研究」分別獲得遼寧省交通部科技進步三等獎及遼寧省科技進步三等獎。劉先生亦負責主持完成中國國家自然科學基金的「可拓信息的數學方法及其在物流信息系統中的應用」工作；彼亦主持深圳市交通局科技項目「深圳港綜合競爭力評價指標體系研究」及「山東高速物流集團十三五規劃」之編製工作。劉先生現為中國人工智能學會可拓學學術委員會主任、遼寧省學位委員會學科評議組成員及大連海事大學應用數學所所長。

鄒明武先生 -

鄒明武先生，64歲，於二零一九年一月二十五日獲委任為獨立非執行董事。鄒先生持有碩士學歷，高級經濟師。二零零七年至今任深圳寶能集團高級副總裁、中國區總裁和深圳寶能城市發展建設集團董事長。一九九四年至二零零七年任沙河實業股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：A0014）總經理兼董事長。一九九零年至一九九四年任深圳市物業集團（深物業A）副總經理。一九八七年至一九九零年任新華社香港分社研究中心研究員。彼曾於中共中央黨校理論學習，亦曾就讀於北華大學師範學院馬列教研室以及北華大學師範學院及吉林大學研究生班。

蔡素玉女士，銅紫荊星章，太平紳士 -

蔡素玉女士（「蔡女士」），銅紫荊星章、太平紳士，現年68 歲，於二零零九年六月五日獲委任為本公司獨立非執行董事、其亦為審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員。彼分別於一九七四年及一九八零年獲香港大學頒授理學士學位及哲學碩士學位。蔡女士乃SHK International Services Limited之創辦董事總經理（其後該公司獲蔡女士收購並改名為東偉業務促進有限公司(Oriental-Western Promotions Limited)）。蔡女士出任多項政治、社會及學術性公職，如全國人民代表大會香港區代表及旅港福建商会教育基金有限公司董事等。蔡女士曾於一九九八年至二零零八年期間出任中國人民政治協商會議福建省委員會委員及曾任香港立法會議員。蔡女士為永耀集團控股有限公司及優品360控股有限公司之獨立非執行董事，該兩家公司均於香港聯合交易所有限公司上市。彼於二零零二年八月至二零一七年十月期間擔任區塊鏈集團有限公司之獨立非執行董事。區塊鏈集團有限公司於二零一八年十一月十九日被香港最高法院下令清盤及其股份暫停買賣。

梁遠榮先生 -

梁遠榮先生，51歲，於二零一二年十一月一日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。梁先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼曾在多間知名會計師事務所、投資銀行及企業（包括上市公司）擔任要職。梁先生現為一家玻璃製造公司之首席財務官。梁先生曾為本公司之公司秘書兼授權代表；俊安集團之財務總監；及Abterra之財務總監，其於二零一零年二月離開本集團。彼於二零零四年九月至二零一三年六月期間為必美宜集團有限公司（一家於香港聯合交易所主板上市之公司，股份代號：379）之獨立非執行董事。

吳兆先生 -

秦博先生 -

秦博先生，32岁，毕业于上海交通大学并取得工学学士学位，自同济大学取得工学硕士学位。秦先生于二零一六年加入华融(香港)产融投资有限公司(“华融产融”)，先后担任医疗投资部副总经理、总经理，负责医疗大健康领域投资工作。秦先生于二零二零年起兼任中国华融海外投资控股有限公司(“华融海外”)资产管理部任职副总裁，从事困境投资及资产管理工作。于加入华融产融前，秦先生于联交所主板上市公司国药控股股份有限公司投资管理部担任主管。秦先生於资产投资及管理方面有丰富经验。华融产融、华融海外为中国华融资产管理股份有限公司之附属公司，其股份于联交所上市。华融海外之附属公司中国华融投资管理有限公司为本公司之主要股东。

郭錦添先生 -

郭錦添先生，現年43歲，於二零零八年加入本公司，現時為本公司之財務總監。彼於二零一零年二月至二零一三年三月期間曾為本公司之公司秘書及授權代表。郭先生為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。郭先生於香港科技大學取得工學士學位，於香港理工大學取得會計學文學士學位及企業管治碩士學位。彼曾於一家國際會計師事務所工作，於會計、審計及財務管理方面擁有逾14年經驗。郭先生現為友川集團控股有限公司（股份代號：1323）（其股份於聯交所主板上市）之獨立非執行董事。於二零零九年十月至二零一五年九月，彼亦擔任首都金融控股有限公司（股份代號︰8239）之獨立非執行董事及於二零一四年六月至二零一四年七月間彼亦為宇恒供應鏈集團有限公司（股份代號：8047）之獨立非執行董事，上述兩間公司均於創業板上市。

王鍇玲女士 -

王鍇玲女士，27歲，將負責本集團之業務發展，彼於英國杜倫大學取得金融及會計榮譽學士學位，及於英國華威大學取得創新及創業管理碩士學位。王女士曾於中國華融國際控股有限公司投資銀行部任職副總裁，負責項目分析及投資。彼曾參與天然氣、油氣、清潔能源和煤炭類專案投資及後續管理，及地產及物流類投資專案。彼在能源類領域有豐富的投資經驗。彼曾於與世界五百強企業進行投資合作事項擔任重要工作。王女士於二零一九年由中國華融國際控股有限公司調職到中國華融海外投資控股有限公司（「華融海外」）。彼現為華融海外的資產管理部副總裁並負責資產管理。華融海外為中國華融資產管理股份有限公司之附屬公司，其股份於聯交所主板上市。華融海外之附屬公司中國華融投資管理有限公司為本公司之主要股東。

楊溢女士 -

楊女士，30歲，將負責審閱本集團的業務發展計劃及業務活動，並就此提供意見。楊女士於香港大學取得公共衛生碩士學位。楊女士曾於中國華融國際控股有限公司投資銀行部任職聯席董事，負責專案分析、投資及管理。彼曾參與房地產項目、物流類項目、醫療器械項目、清潔能源項目、煤炭類專案等各類型的投資及後續管理。彼在項目融資及併購方面有豐富的投資經驗。楊女士於二零一九年年末由中國華融國際控股有限公司調職到中國華融海外投資控股有限公司（「華融海外」）。彼現為華融海外的資產管理部副總裁並負責資產管理。華融海外為中國華融資產管理股份有限公司之附屬公司，其股份於聯交所主板上市。華融海外之附屬公司中國華融投資管理有限公司為本公司之主要股東。

孟凡鵬先生 -

孟先生，39歲，將監督投資及項目的管理，並擔任本公司附屬公司之董事。孟先生持有英國蘭卡斯特大學法學學士學位以及倫敦大學學院分校法學碩士學位，並於香港中文大學取得哲學博士學位。彼為紐約州註冊律師。孟先生於二零一六年加入本公司，擔任本公司投資融資部總經理及本公司一間附屬公司之董事。在加入本公司前，孟先生曾掌管香港當時一間大型商品貿易及投資公司的投資部門。孟先生在物流、礦產、能源及房地產等領域的項目投資及併購方面具有豐富經驗。