絲路物流控股有限公司 (00988.HK)

劉巍先生 -

劉巍先生，63歲，於二零一七年十一月一日獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼亦為本公司之提名委員會主席。劉先生於吉林大學取得計算數學學士學位，並於大連海事大學取得應用數學碩士學位。彼目前於大連海事大學任職教授及博士生導師。劉先生歷任大連海事大學專業學位教育學院院長、大連海事大學先進運輸研究學院院長以及大連海事大學深圳研究院院長等職務，主要從事應用數學、管理科學及工程學等研究。彼已完成多項由中國國家自然科學基金支持的省部級科研項目。彼負責的研究工作包括「提高天津港經濟效益的決策支持系統」及「港作拖輪經濟壽命周期研究」分別獲得遼寧省交通部科技進步三等獎及遼寧省科技進步三等獎。劉先生亦負責主持完成中國國家自然科學基金的「可拓信息的數學方法及其在物流信息系統中的應用」工作；彼亦主持深圳市交通局科技項目「深圳港綜合競爭力評價指標體系研究」及「山東高速物流集團十三五規劃」之編製工作。劉先生現為中國人工智能學會可拓學學術委員會主任、遼寧省學位委員會學科評議組成員及大連海事大學應用數學所所長。

鄒明武先生 -

鄒明武先生，64歲，於二零一九年一月二十五日獲委任為獨立非執行董事。鄒先生持有碩士學歷，高級經濟師。二零零七年至今任深圳寶能集團高級副總裁、中國區總裁和深圳寶能城市發展建設集團董事長。一九九四年至二零零七年任沙河實業股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：A0014）總經理兼董事長。一九九零年至一九九四年任深圳市物業集團（深物業A）副總經理。一九八七年至一九九零年任新華社香港分社研究中心研究員。彼曾於中共中央黨校理論學習，亦曾就讀於北華大學師範學院馬列教研室以及北華大學師範學院及吉林大學研究生班。

蔡素玉女士，銅紫荊星章，太平紳士 -

蔡素玉女士（「蔡女士」），銅紫荊星章、太平紳士，現年68 歲，於二零零九年六月五日獲委任為本公司獨立非執行董事、其亦為審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員。彼分別於一九七四年及一九八零年獲香港大學頒授理學士學位及哲學碩士學位。蔡女士乃SHK International Services Limited之創辦董事總經理（其後該公司獲蔡女士收購並改名為東偉業務促進有限公司(Oriental-Western Promotions Limited)）。蔡女士出任多項政治、社會及學術性公職，如全國人民代表大會香港區代表及旅港福建商会教育基金有限公司董事等。蔡女士曾於一九九八年至二零零八年期間出任中國人民政治協商會議福建省委員會委員及曾任香港立法會議員。蔡女士為永耀集團控股有限公司及優品360控股有限公司之獨立非執行董事，該兩家公司均於香港聯合交易所有限公司上市。彼於二零零二年八月至二零一七年十月期間擔任區塊鏈集團有限公司之獨立非執行董事。區塊鏈集團有限公司於二零一八年十一月十九日被香港最高法院下令清盤及其股份暫停買賣。

梁遠榮先生 -

梁遠榮先生，51歲，於二零一二年十一月一日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。梁先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼曾在多間知名會計師事務所、投資銀行及企業（包括上市公司）擔任要職。梁先生現為一家玻璃製造公司之首席財務官。梁先生曾為本公司之公司秘書兼授權代表；俊安集團之財務總監；及Abterra之財務總監，其於二零一零年二月離開本集團。彼於二零零四年九月至二零一三年六月期間為必美宜集團有限公司（一家於香港聯合交易所主板上市之公司，股份代號：379）之獨立非執行董事。

吳兆先生 -

朱登凱先生 -

朱登凱先生，40歲，於二零一七年十一月一日獲委任為本公司之獨立非執行董事。彼亦為薪酬委員會主席，審核委員會，提名委員會成員。朱先生於二零零零年自中國中南財經政法大學取得國際法法學學士學位、於二零零四年自法國巴黎第一大學取得歐洲法律法學碩士學位，及於二零零五年自中國人民大學法學院取得國際法法學碩士學位。彼作為執業律師，擁有逾十年經驗，並於中國登記為註冊律師。彼自二零零五年四月至二零零七年八月及自二零零七年九月至二零一零年八月分別於金杜律師事務所及君合律師事務所擔任執業律師。朱先生現為中倫文德律師事務所的高級合夥人。彼亦為中華全國律師協會會員、全球律師聯盟組織INTERLAW 駐北京聯絡人、太和智庫副理事長兼副總編及百仁慈愛公益基金會理事長。

方剛博士 -

方剛博士，60歲，於二零一九年四月十一日獲委任為本公司之首席執行官。方博士曾擔任Advanced Ceramic and Modules of Dutch Royal Philips Components的中國區經理，亦曾擔任荷蘭公司ASML半導體行業的中國區客戶服務經理。彼獲委任為德國公司Dussmann Property Management Company的中國區經理。方博士亦曾擔任上市公司的高級行政人員。彼曾擔任中國東華能源股份有限公司石油氣國際貿易及銷售業務董事長及總經理，以及中國天發石油股份有限公司下游石油及天然氣業務總裁。彼曾於二零一一年四月至二零一六年六月期間擔任加拿大上市公司Anterra Energy Inc.上游及中游石油及天然氣業務董事長及首席執行官。方博士在中國市場的不同領域（例如環境保護行業、管道塗層技術及設備，以及農產品技術及貿易）與眾多歐美及中國企業成為業務夥伴及建立良好關係。尤其方博士在能源領域任職高級行政人員時，其業務及合作活動涉及亞洲、非洲、歐洲及北美許多國家以及許多國際著名的石油及天然氣公司及新（或可再生）能源公司。方博士在金融投資領域的經驗包括上市公司、投資銀行、公司並購、公司債務重組、項目投資及融資。方博士有超過22年擔任公司行政人員的經驗。在學術方面，方博士曾在中國西安交通大學教授數學，亦曾在埃茵霍溫科技大學 （Eindhoven University of Technology）從事編碼理論的研究工作。彼持有中國西安交通大學計算數學理學學士學位及應用數學理學碩士學位，以及荷蘭埃茵霍溫科技大學的編碼理論博士學位。

王岫松先生 -

王岫松先生，38歲，於二零一八年十一月一日獲委任為執行董事兼執行委員會及提名委員會成員。王先生畢業於英國拉夫堡大學，獲授金融及管理碩士學位。彼於金融投資擁有超過十二年經驗。彼曾於第一創業證劵有限公司投資銀行部從事證券保薦發行工作約四年。王先生於二零一四年加入中國華融國際控股有限公司（「華融國際」）前曾於中國信達資產管理股份有限公司股權部從事股權投資工作。彼曾擔任華融國際風險管理部總經理助理，及副總經理。現任華融國際投資銀行部副總經理。華融國際是中國華融資產管理股份有限公司的附屬公司，為聯交所主板上市公司。中國華融投資管理有限公司為華融國際之附屬公司，是本公司的主要股東。

張睿女士 -

張睿女士，38歲，於二零一九年一月二十五日獲委任為執行董事兼執行委員會成員。張女士為上海財經大學工商管理碩士。曾先後在平安銀行深圳分行和華潤深國投信託有限公司從事風險管理的相關工作，金融行業從業經驗達十餘年。於二零一五年加入中國華融國際控股有限公司（「華融國際」），先後擔任華融國際投後管理部經理、總經理助理及副總經理。現任華融國際風險管理部（資產保全部）副總經理。中國華融投資管理有限公司（華融國際一間附屬公司）為本公司一名主要股東。

蔡建軍先生 - 董事長

蔡建軍先生，60歲，於二零一七年十一月一日獲委任為非執行董事及總裁。并於二零一九年一月二十五日調任為執行董事及獲委任為董事會主席兼執行委員會主席。蔡先生目前於烏蘭察布市綜合物流園區有限公司（「烏蘭察布」）擔任董事長（本集團擁有其40%股權）。於加入烏蘭察布前，蔡先生於二零一二年於泰山石化集團有限公司擔任行政總裁，並於二零零六年至二零一一年於美聯石油天然氣集團有限公司擔任總裁，並曾積極參與中國若干大型石化項目。彼曾於二零零四年至二零零六年於北京中郵恒潤投資有限公司擔任總經理，並主要負責為中郵重組及評估非核心資產。彼於一九九三年至二零零三年於深圳億享投資有限公司擔任總經理，並負責中國若干大型建設項目有關港口、高速公路、城市基建、水利及天然氣設施之財務投資。彼亦曾擔任華中經委信息中心之華南辦事處（深圳）主任。蔡先生於項目投資及開發方面具有豐富經驗。蔡先生於中國武漢理工大學畢業。

周昊先生 -

周昊先生，33歲，於二零一九年二月二十八日獲委任為非執行董事。周先生畢業於武漢大學並取得文學學士學位，且於華中科技大學取得文學學士學位。彼亦自美國俄亥俄州立大學（The Ohio State University）取得文學碩士學位及自美國福坦莫大學（Fordham University）取得法律博士學位。周先生已取得美國紐約州律師資格及中華人民共和國法律職業資格。周先生於二零一九年加入中國華融國際控股有限公司（「華融國際」），目前擔任華融國際法律部法律顧問。華融國際是中國華融資產管理股份有限公司（其股份於聯交所主板上市）的附屬公司。華融國際的附屬公司中國華融投資管理有限公司乃本公司的主要股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））。於加入華融國際前，周先生曾擔任貝克麥堅時律師事務所香港辦公室的註冊外國律師（美國紐約），並曾於國浩律師事務所上海辦公室擔任外國律師。

郭錦添先生 -

郭錦添先生，現年43歲，於二零零八年加入本公司，現時為本公司之財務總監。彼於二零一零年二月至二零一三年三月期間曾為本公司之公司秘書及授權代表。郭先生為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。郭先生於香港科技大學取得工學士學位，於香港理工大學取得會計學文學士學位及企業管治碩士學位。彼曾於一家國際會計師事務所工作，於會計、審計及財務管理方面擁有逾14年經驗。郭先生現為友川集團控股有限公司（股份代號：1323）（其股份於聯交所主板上市）之獨立非執行董事。於二零零九年十月至二零一五年九月，彼亦擔任首都金融控股有限公司（股份代號︰8239）之獨立非執行董事及於二零一四年六月至二零一四年七月間彼亦為宇恒供應鏈集團有限公司（股份代號：8047）之獨立非執行董事，上述兩間公司均於創業板上市。